高利转贷，违法所得数额在十万元以上的，虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。单位犯将金融机构信贷转贷他人，非法牟利罪及其处罚的规定。这里的单位，包括非金融系统的公司、企业或者其他单位，也包括金融系统本身办的一些所谓三产企业、单位。有些银行或者其他金融机构办的所谓三产

民事立案高息部分不受法律保护，2025年民间借贷利率司法保护上限为一年期LPR（3.1%）的4倍，即12.4%，超过此标准的利息约定无效。借款人可收集借款合同、转账记录等证据，向起诉要求调整利息或返还已支付的超额利息，审查后符合民事案件受理条件即可立案。刑事立案需要满足特定犯罪要件才会立案：非法...

根据现有规定，此类犯罪的立案标准为违法收益达10万元以上。值得注意的是，单纯的高利贷行为主要通过民事途径解决，如对超出法律保护范围的利息部分不予认可。然而，若在此过程中出现暴力催债、非法拘禁等恶劣行径，那么就可能触犯其他相关罪名。

3、根据犯罪事实的情节需要追究刑事责任。如案件不属自身管辖，应移送主管机关。如无犯罪事实，或犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的则不予立案。高利贷是一个金融名词，指索取特别高额利息的贷款：1、高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪；2、以转贷为目的，...

因此，非法放高利贷，具有法定情形的，涉嫌非法经营罪。具体是，2年内向不特定多人（包括单位和个人）以借款或其他名义出借资金10次以上，并且以超过36%的年利率放贷的，符合下列情形之一，构成非法经营罪。高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪；以转贷为目的，套取...

非法吸收公众存款罪：在高利贷活动中，如果高利借贷后再高利转贷达到一定数额标准的，即构成此罪。也就是找他人借了钱，再将这笔钱以高利贷的形式转借出去，达到一定金额就属于违法。高利转贷罪：以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法数额较大的，构成此罪。这与非法吸收公众存款罪...

——本罪的立案追诉标准：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的；情形1：转贷利率与原贷款利率一致，是否可以视作“0违法所得数额”张三以公司生产经营名义向银行借款，成功后将款项转贷给李四公司，经过查明，【张三从银行...

（三）判决及理由 认为，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条及《最高人民、﹤关于机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）﹥》第二十六条的规定，高利转贷罪系结果犯，违法所得数额必须达到数额较大以上的追诉标准才构成本罪。本案中，被告人高某甲虽然基于获取高息牟利...

高利转贷罪中的“高利”需达到一定的标准，通常指超出法律规定的合理利率范围。具体标准可能因地区、时间等因素而有所不同，需结合相关法律法规进行判断。行为后果的考量：高利转贷罪不仅关注行为人的主观故意和客观行为，还需考虑行为后果。若行为人的高利转贷行为严重扰乱了金融市场秩序，造成了恶劣的社会...

高利贷罪立案标准：1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑；2、数额巨大的，最高可处七年有期徒刑，均并处罚金。高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪，以转贷为目的，...