会议管理流程
编号01
开始 会议召开 认真做好会议组织部门草拟会议准备 集团主管领导审核 承办结果集团主管领导审批 下发会议通知 下发会议纪要 承办部门承办 会议纪要集团办公室将向集团办承办结果及督向董事长结束 档案收集流程 汇报承办编号02
开始 结束 文 归档保管 档案借阅流程 收集图纸、文件等资料 整理分类，编码、装订 编号：
03
开始 档案借阅审批登记表 档案借阅单位 填写借阅借阅档案名称及借阅计划归借阅人 编号 时间 还时间 审批人 实际归还时间 查阅档 调出档案 集团主管 档案归档 归档登结束 公文发文流程
编码：
04
开始 主办单位草辽宁荣信企业集团公司发文稿纸填写文件会 有关部门主办单位 签发人： 秘书审核 集团主管副负 责 人: 会办单位 会签人： 董事长签核稿人： 负 责 人： 集团办公室拟稿人： 文件存标题： 结束 附件： 【 】 号 年 月 日封发 共印 份 主送机关： 发送单位： 抄报机关：集团机关办公用品采购领用流程
编号：05
开始 各单位提出采用集团 集团办公室汇不同意 同意 办公用品采购计划审批表 集团办公集团采购部单位 品名 数量 集团主管财务单价 金额 通知各单 领用登记签 结束 填报人： 办公室负责人： 集团分管财务副总：
办公用品领用表
领用单位 品名 数量 领取人签字 招聘部门经理级人员审批表 部门经理级人员招聘流程
编
号：07
开始 集团分管副总提出否需 求集团人力资源主管部门审核
集团分管人力资源领导 集团人力资董事长审批 筛选拟聘人员源招聘专员集团分管副总董事长审
并进行初试面试，并提出批同
意 结束 人力资源专分配到使用单员办理相关位 否
申请单位 招聘职务 招聘人数 招聘理由 招聘条件 申请单位集团分管副总意见 签字： 年 月 日 申请单位集团分管人力资源副总意见 签字： 年 月 日 董事长审批 签字： 年 月 日 员工入职审批表
姓名 性别 出生日期 入职日期 民族 身高 体重 籍贯 学历 专业 政治面貌 婚否 照片 全日制毕业学校 毕业时间 职称 非全日制毕业院校 毕业时间 职称 身份证号 身份证地址 现住址 联系电话 家庭电话 起止日期 工作单位 职务 证明人 工作经历 家庭成姓名 与本人关工作单位 联系电话 员 系 应聘岗位 试用期 试用期待遇 转正后待遇 用人部门领导意见 期： 签字： 日集团分管用人部门领导意见 日期： 签字： 集团主管人事领导意见 期： 签字： 日董事长 审批 签字： 日期： 一般管理人员招聘流程 编号：
08
用人单位提出招聘计划 开始 一般管理人员审批表 集团副总审批 否
用人部门进行面试并提集团副总审否 人力资源专员办理相关申请单位 招聘职务 招聘人数 招聘理由 招聘条件 部门意见 签字： 年 月 日 申请单位集团分管副总审批 签字： 年 月 日 集团人力资源部门备案 签字： 年 月 日 培训计划流程
编号：09
员工薪酬调整审批表 开始 年初各单位根据需要提出年集团办公室编制集团年度培集团主管培训副总审批 董事长审集团办公室外出培训报集各单位按照培训计划做内部培训自行组织 员工薪酬调整流程 外部培训需要费用报集团主号：10
培训结束组结束 织考试考核 编开始 申请人姓名 部门 职务 薪酬调整理由 调整前薪酬 调整后薪酬 增资额 本人签字确认 签字 ： 年 月 日 部门领导意见 签字： 年 月 日 集团分管副总意见 签字： 年 月 日 董事长审批意见 签字： 年 月 日 主管部门备案 签字： 年 月 日
员工转正流程
编号：11
开始 本人提 出申部门一般员工，由部门领门 经 理 级 集团分管领员工转正审批表 董事长审申请人姓名 填写审批表 部 物业项目部部门经理以下员工，否 部门 现岗位 人力资源专 入司时间 试用期 通知部门转试用期 集团财务部试用期满薪酬 薪酬 结束 本人申请 签字： 年 月 日 部门考核意见 签字： 年 月 日
集团分管领导审批意见 签字： 年 月 日
人资主管部门备案 签字： 年 月 日
劳动合同流程
编号：12
开始 不合格 延期合同或解除合录用并签订劳动合同试用期考核 合 格
履行劳动合同到期终止劳动不同意
合同 合同到期双方协商 同 意
离职、解除劳动合
续签劳动合同 结束 签订（续签）劳动合同审批表
姓名 部门 职务 入司时间 签订合同时间 年 月 日至 年 月 日 试用期 部门考核意见 签字： 年 月 日
人力资源主管部门意见 签字： 年 月 日
集团分管人力资源领导意见 签字： 年 月 日 解除合同或离职工作流程
编号：13
结束 开始 辞 职 表 编 号： 部门提
日 期： 本人提出姓 名 合同到部 门 辞职时间 职 务 终止劳 填写审批填写审批表 财务部门签字 部门领辞职原因 本人签字： 年 月 日 1、停薪日： 年 月 日，总出勤 天； 2、按所在部门当月考核领取工资； 3、不再享有分红资格； 需要说明的事项 4、不再享有保险待遇； 5、不再享有公司任何形式的待遇，且公司不支付任何补偿金。 以上内容确认同意且无任何异议。 本人确认签字： 年 月 日 集团办公室意见 负责人签字： 年 月 日 集团分管人力资源副总意见 负责人签字： 年 月 日 辽宁荣信集团员工离职交接表
部门 先生/女士于 年 月 日离职，
请各部门协调办理有关手续。
姓名 职位 入职日期: 联系电话 有关部门领导签字 交接事项 明细 接交人签字及日期 1.办公室、档案柜、办公桌钥匙 2.公司资料、文件、档案、合同 本部门负责人签字： 3.工具设备 4.其他 1.电脑、电话、打印机 2.办公用品、公章、书籍、门禁卡 集团办公室负责人签字： 3.电脑密码、邮箱密码 4.其他 1.欠款 财务部负责人2.工资结算 签字： 3.其他 离职员工本人签字及日期： 员工请假流程 编号：14
开始 事假 病假 婚丧假 产假 本人申 本人提供本人提本人提供产假董事3长天以上报 审批 部门领导物业人员3天以上
物业总经理审月末报集团办公室 请假条假
结束 假别（病假口、事假口、婚丧假口、
产假口）
请假人 部门 职务 请假理由 请假时间 自 年 月 日至 年 月 日止 部门审批意见 负责人签字： 年 月 日 董事长审批 签字： 年 月 日 说明：病假、婚丧假、产假由部门领导审批；事假3天以上物业人员报物业公司总经理审批，其他人员报董事长审批。
工资计发流程 编
号：15
开始 各单位考勤部门领导 集团财务部审核，计算 部门对反馈的考勤进行集团人力资源专员结算 编号：16 财务计发 集招商评审表和合同审批流程团分管工资 财务领导
开始 招商制作《招董事长审批后 招商部《商商、租赁评审铺工程条件招商总经理集团法务备纸制和电子版 审批意见 查 董事长审批法务准备合甲方单位 集团办公室依据董事长签字的评审表和审法务将纸制和电子版的评审表和审批表进 招商部与对方签订合同 采购合同工作流程 编号：
17 集团办公室存档一份 结束 编号：16
开始 合同对方修改意见 不同意
双方签订董事长审发起人集团分管财务领导履行合同 结束 部门领导集团分管乙方单位 合同名称 合 同 合同标的 单价 主 要 内 其他说明 容 总价款 数量 执行期限 主办人（签署意见） 主办部门负责人—内容审核意见 工程部—技术审核意见 主管工程副总—内容审核意见 法务审核意见 预算统计部审核意见 集团开发副总价格审核意见 董事长审批意见 合 同 会 签 单
附件：合同附后
物业材料采购流程
编号：18
开始 物业负责验收 采购部门物业项目部集团主管财物业公司总经理审结束 物业办理入物业材料采购审批表 项目部名称：
序号 物品名称 规格 单位 数量 使用单位 用途 项目经理签字： 物业总经理签字： 分管财务副总签字：
支付质保金流程
编号：19
开始 知 施工单位加 施工单位整改 验收结束物业项目下达整改收 不合格 合 格 物业项目部招标采购同意 集团财务 支付质保金审批单 结束 通 参 验 物业公司物业公司总经理董事长审 日期： 年 月 日
请款单位 请款人 合同名称 合同编号 合同总额（元） 质保金（元） 已付款金额（元） □按合同规定结算 □按其他约定结算 本次付款内容 付款金额 大写： 小写： 物业 项目部 预算部 主管会计 总经理 工程 董事长 副总 工程付款流程
编号
20
不同意 开始
董事长审同意 财务部审核意工程请款审批单 集团工程副总意见 预算部日期： 年 月 日
请位财款务单支工程项 目结束请款单位 请款人 合同名称 合同编号 合同总额（元） 质保金（元） 已付款金额（元） □按合同规定结算 □按其他约定结算 本次付款内容 付款金额 大写： 小写： 物业 项目部 预算部 主管会计 总经理 工程 董事长 副总 备注：
1、工程款支付至全额50%时施工单位必须提供已付款全额。 2、工程全部竣工并验收合格后工程款可支付至95%，付款前3个工作日施
工单位须提供工程款全额，财务验证后方可付款。
职责：
1、工程项目经理负责就施工程质量、施工情况签署意见。
2、预算部审核工程量、施工进度，根据合同规定是否符合付款条件。 3、财务部主要负责会计签署财务方面意见。
4、支付工程尾款必须经天恒物业公司该项目负责人和物业公司总经理签
字同意。
5、公司主管工程副总负责根据工程施工质量、施工进度、工程情况等签署
意见。
6、董事长签署意见，决定是否同意支付；董事长外出期间财务总监有权代为签署意见。
工程验收流程
编号21
开始 工程结束后施工 整改完返回
预算部进技术部 项目经理项目部组织有关单参 加 验 施工单位组织验收后 下达整改
单
施工单位整改完毕，通物业公司总收 单 位
物业项目结束 验收合格后，参加验财务部审查工程验收表
招标采购部签署意
董事长审验收申请单位 申请人 工程名称 工程地点 验收项目 验收内容 验收存在的问题 整改完成时间 验收申请单位签字： 工程项目部意见 预算部意见 技术部意见 物业项目部意见 物业工程部意见 物业总经理意见 集团分管副总审批意见 工程结算流程 编号：22
开始
施工单位提预算员结算工程量 项目部专业工程师签署出结算申请 招标采购部组织填写工程结工程项目部经理签署意集团分管副总意见 与乙方结算 工程结算单 预算部计算工程量 保管员填写材料领用量 招标采购部审查意见 董事长审批
结束 工程名称 施工单位 合同名称 合同内容 （可附页） （摘要） 专业工程师 项目部意见 工 程 量 计 算 （可附页） 材料领用量 保管员 甲 供 材 料 计 算 （可附页） 结算工程量 结算价格 甲方预算员 乙方负责人 主管副总 董事长 施工材料验收流程
编号：23
施工材料验收表 开始 序号 物资名称 规格 单位 数量 验收人签字 监理验收签字 技术部抽检签字 企管部抽检签字
招标采购部
监理对质保 施工单位对进
资料进行查
监理对材料 技术部对进 企管部对
材料验收合 不合格材
施工单位可 结束
工程移交物业流程
编号：24
开始 工程竣工后，施工单位提出物业项目部组织有关人员进行配参 加
施工单位整改结束，提出按照验收标准进行验收 收
单 位 工程移交物业表 验收结束后提出书面改进意申请人 结束 物业公司总经集团技 验
物业工施工单位进行整改 申请单位 施工单位 工程名称 验收合格物业项目部接企管部 工程地点 验收项目 验收内容 验收存在的问题 详细附后 整改完成时间 验收申请单位签字： 工程项目部意见 物业项目部意见 技术部意见 物业工程部意见 物业总经理意见 集团分管副总审批意见 施工图会审流程
编
号：25
开始 技术部对技术部组织参 加
组织召开会会审形成审会议会
监理工程师 施工单位经理、技术负责
审 单 位
施工图会审表 会审纪要发送各参加会设计单位 会审纪要由参加会项目名称 审单位盖设计院专详细目录附后。 技术部、预算部备案 结束 图纸会审目录 存在问题 详细问题附后。 技术部会审意见 施工单位会审意见 监理会审意见 设计院会审意见 施工图设计流程
编号26
技术部编与委托设计院签订设计院进行施工图写施工图集团分管副总审查 同意 董事长审开始 初步选定设计
技术部对施工图设预算部进行复审 集团分管副总审定 设计变更流程 结束 出正式施正式图技术部、预编
号：27
开始
设计变更审批表 结束 提出变更单位 重大 一般
变更内容 附简图 技术部意见 其他单位意见 集团分管副总意见 董事长意见 注：重大变更需报董事长审批，一般变更不需要董事长审批。
销售优惠流程
编号：28
不同意 开始 权限外 权限内 权限内
优惠开始同意 董事长审财务审销售优惠审批表 销售人员填写优惠房号 面积 财务存档 原价 结束 优惠价 销售人员申请 签字 年 月 日 销售经理意见 签字 年 月 日 财务审核意见 签字 年 月 日 董事长审批 签字 年 月 日 注：销售经理职权范围内的不需经财务和董事长审批。
惠购超市供应商核算流程
编号29
开始 供应商一 供应商提返货商品 填写返货供商品
惠购超市结款流程 结束 财务一份 编号30 超市商品验收员验开始 录入员进行录入 联营商户付款流程 实销实结供应财务进行审商付款流现金结账网银汇款淘乐会计填写付款结算单 验收员、录提前通知财务并供应商