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质量手册1 目 录
质量手册发布令…………………………………………………………2 质量方针批准令…………………………………………………………3 管理者代表任命书………………………………………………………4 公司简介…………………………………………………………………5 1.范围……………………………………………………………………8 2.引用标准………………………………………………………………8 3.术语和定义……………………………………………………………8 4.质量管理体系…………………………………………………………9 5.管理职责………………………………………………………………10
质量管理结构图……………………………………………………13 质量职能分配表……………………………………………………14 6.资源管理………………………………………………………………18 7.产品实现………………………………………………………………20 8.测量、分析和改进……………………………………………………28 9.质量手册的管理………………………………………………………31 10.控制程序文件清单 ……………………………………………………32 11.质量记录或支持性文件清单…………………………………………33
北京东方惠科防伪技术有限公司
质量手册发布令
为了规范北京东方惠科防伪技术有限公司防伪产品设计开发、生产和服务活动，强化质量管理，完善质量管理体系，确保公司产品优异、技术先进、服务优质，公司按照ISO9001:2000标准，编制了《质量手册》，现予批准发布。
《质量手册》是公司实施质量管理的基本法规，是纲领性文件，具有严肃性和权威性。对内用于规范质量活动，对外向客户证实公司具有很强的质量管理和质量保证能力，并稳定向顾客提供合格的产品和优异的服务。全体员工必须认真学习理解,并严格遵照执行，保证质量管理体系长期有效运行。
《质量手册》自批准之日起生效，原有与《质量手册》相悖的文件同时废止。
总裁：
2003年8月15日
北京东方惠科防伪技术有限公司
质量方针批准令
质量方针充分体现了公司战略、宗旨和满足法律法规的要求，是进行质量管理与质量保
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证的指导思想和追求，它表明了公司对客户在产品质量上的当前期望的满足和在潜在期望上的关注。是公司宣称对产品和服务质量承诺的追求与表达。
本公司的质量方针是：
引领防伪科技新潮， 构筑安全防范屏障。
质量目标体现了公司质量方针的承诺与关注，是公司建立、实施与保持质量管理体系有效性的充分反映与绩效改进的努力方向，其内容是：
1、防伪验证合格率达到100%。 2、顾客满意率达到98%。
公司各部门应以质量方针为指导，质量目标为追求，根据质量管理体系文件的要求认真执行，使公司产品质量和服务与水平被顾客认可与忠诚，质量得到充分保证和持续改进。
总裁：
2003年8月15日
北京东方惠科防伪技术有限公司
管理者代表任命书
为进行公司质量管理体系建设，我决定由任秉海任最高管理者代表，履行ISO9000质量管理体系的建立、实施和保持的职责，在当前职责不变的情况下应再履行下列职责：
1．确保质量管理体系的过程得到建立和保持，并予文件化；
2．向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括任何改进的需求； 3．确保在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成； 4．就与质量管理体系有关的事宜对外实施联络。
公司全体员工应在上述方面服从领导，并给予全力支持。
总裁：
2003年8月15日
公司简介
东方惠科防伪技术有限公司位于中国硅谷--中关村高科技园区，拥有雄厚资金实力，汇聚八方科技精英，秉承数码加解密及防伪编码专家之道，在全球范围内从事产品数字防伪认证新技术研究与推广的专业化公司。
东方惠科公司已获得国家相关行业管理机构和协会的授权认可。我们肩负着企业的厚望与瞩托，担承着世界产业护卫之神的重任，在广泛的领域内为组织实施产品防伪认证技术和商务网络平台的增值提供服务。把握正义之剑，助打击假冒伪劣，净化市场，推动社会信用建设，保护知识产权，发挥中坚作用。
东方惠科公司自主研发的代表当今世界领先的多渠道、双向查询、数字防伪认证技术技术领先查询已获得国家知识产权局的专利保护。该项技术可广泛应用于有形产品、商品流通等各领域，能帮助组织有效打击假冒伪劣产品的侵害，保护组织的知识产权，维护消费者的利益。
东方惠科公司能够针对各种行业、不同规模、多种产品实施数码防伪工程，提供从需解决方案完整求分析、防伪设计、标贴生产、产品特性识别信息（物流管理）、查询验证等，适用于各种规模的多套完整的解决方案。只要您提出需求，我们即可为您的产品，筑起坚固的防伪长城。
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东方惠科公司拥有自主知识产权、自主开发与建设的、可运用因特网、电话查询、短系统环境高效信验证、红外扫描读取等多种手段并举的防伪网络平台。良好的经营与网络环境，高起点的商务运作、软硬件开发模式，形成了从理论研究、技术开发到设计解决方案和售后技术支持服务的完整体系。
东方惠科公司注重团队的知识与技能的互补。讲求团队成员的信息沟通与交流，鼓励创学习型组创新，允许失败；更新思维与理念，讲求团队学习，开展五项，创建学习型组织，打造开放式管理平台。
东方惠科公司从诞生之日，特别注重自身产品和服务质量的提升，以ISO9001：2000质量管理体系质量管理体系作保证，预防各种质量缺陷于过程结果形成之前，采取各种纠正与预防措施，纠正和预防各类质量不合格；关注顾客感受和顾客满意度，不断提高顾客对本组织的忠诚。
东方惠科公司运用现代企业管理方略，创建了丰富的企业文化： 发展战略：创更高的防伪技术，出更新的防伪产品，让更多的组织满意。 固本强身积淀
三年壮大称雄，五年成就霸业；向世界看齐，与巨人比高。
公司宗旨：吸纳千百英豪，开创数码科技，与顾客共发展，使华夏再辉煌。 公司理念：引导产品采用防伪科技，让每个顾客获得真诚和利益。
公司精神：煅精诚团队，造创新平台；弘拼搏奉献神采，彰忘我奋斗情怀。 质量方针：引领防伪科技新潮，构筑安全防范屏障。 质量目标：防伪验证合格率达到100%。 顾客满意率达到98%。
培训方针：拓展创新思维，提高岗位能力，开展五项，创建学习组织。
培训目标：持续提升组织和员工价值竞争力！ 主打广告语：选择东方惠科，感受真实生活！
这里天朗气清，惠风和畅，群贤毕至，少长咸集！一流的人才，卓越的管理、高超的技术，通畅的网络，为您选择东方惠科公司提供了充分的理由、坚定的信心，为你我共同发展，奠定了腾飞的平台！
法人代表：刘鸿波 总 裁：陈松兴
公司地址：北京中关村南大街9号理工科技大厦17层 邮编：100081 电 话： 传 真： 网 址: 电子信箱: 1范围
1.1 总则
本公司为满足下列需求建立了质量管理体系：
对内提高整体经营与质量管理水平；
对外证实有能力稳定地满足顾客和适用的法律法规要求的产品与服务；
通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，达到不断地增强顾客满意,提高顾客忠诚度。
1.2 应用
本质量管理体系适用于所有被体系覆盖的部门与场所。本公司不存在生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证的情况，故删减ISO9001：2000标准
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2 引用标准
2.1本公司根据ISO9001：2000标准在建立质量管理体系时，下列文件中的条款通过本企业体系文件的引用而成为本体系文件的条款。本企业的体系文件发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本体系文件的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。
2.1.1 ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语 2.1.2 ISO9001:2000 质量管理体系 要求
2.1.3 ISO9004:2000 质量管理体系 业绩改进指南
2.1.4 ISO19011:2000 质量和(或)环境管理体系审核指南 3术语和定义
3.1本手册有关质量方面的术语和定义全部采用“ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语”的定义。
3.2其他在控制程序文件或作业文件中用到的术语在相应的控制程序文件或作业文件中定义。
3.3本手册有关术语的定义
项目组：为完成某一项目设立的临时性工作组织，其管理原则为部门总经理领导下的项目经理负责制。对于产品或客户开发项目组，包括营销管理、技术开发、质量保证人员。 4质量管理体系 4.1总要求
本公司按照ISO9001：2000标准的要求，由管理者代表组织，对质量管理体系所需要的过程进行了识别，共识别了与本组织建立的质量管理体系、管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进五大过程相关的子过程28个，并对其建立了文件化的控制程序，以控制其在组织中的应用。对上述28个过程建立的文件化程序中均详细描述了过程的顺序和相互间的作用关系，并确定了为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；最高管理者确保为上述过程提供必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；通过实施内部审核、管理评审和接受外部审核，以实现对这些过程进行的测量、监控、分析，并实施必要的纠正措施，以达到对过程策划结果和对过程的持续改进。
本组织在实现防伪与物流数码加载过程中，可能会将数码标贴生产制作过程外包，但本组织对生产供方均进行了事先的严格认真的评价与选择，并严格要求其按本组织的质量管理体系有关文件执行，能够实现对外包过程的有效控制。
4.2文件要求
公司根据所承担的产品、项目开发、生产和营销的特点，依据ISO9001：2000标准由管理者代表组织有关人员，对质量管理体系的所有要求实施了文件化，并保证其持续有效的运行。质量管理体系文件包括:
a)公司形成文件的质量方针和质量目标。 b)质量手册。
c)本标准所要求的形成文件的6个控制程序和另外23个控制程序。
d)确保过程有效策划、运作及对过程进行有效控制的支持性文件和记录。
根据ISO9001：2000标准，结合公司的实际情况，我们共编制了28个控制程序文件和几十个支持性文件。覆盖了公司防伪网络项目的设计开发、标贴生产、产品营销、产品服务和采购活动的全部过程。
支持性文件为控制程序文件的实施提供操作运行的准则或依据和结果有效的证据，本公司的支持性文件分为表格、指南、作业指导书、规范、准则等。
质量手册是阐述公司质量方针和描述质量管理体系的纲领性文件，由管理者代表组织
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文件编写组成员编制。适用于本公司防伪数字认证系统的开发及数字认证服务，规定了从方案设计、合同签定、人员选择与培训和设备配置到系统设计、开发、测试、验收、技术支持、生产实现与产品服务、销售等全过程的质量控制。本手册包括： a)质量管理体系的范围及其删减与不适用情况的描述（见1.2）。 b)为质量管理体系文件编制的形成文件的控制程序和对其引用。 c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
通过对文件和资料的管理，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到管理体系文件的有效版本，防止失效或作废文件的误用。适用于与质量管理体系运行有关的文档资料的管理活动。
行政管理部是公司文件和资料的归口主管部门，其他部门负责各自质量管理体系运行产生的文档、记录的整理、存档、控制管理。
各部门负责其本单位专业技术性文件的编制和经批准后的实施。各层文件必须经授权人的审核和批准方可生效；文件和资料的发放、更改、借用（阅）、作废和销毁必须遵照体系文件的要求执行。
文件和资料的受控标识及编码，遵照《文件和资料编码规则》执行。未经顾客同意不得向第三方扩散顾客提供的文档、数据或资料。为确保上述要求得到有效控制，我们特别编制了《文件和资料控制程序》。
为满足标准对质量记录提出的控制要求，本公司编制了《质量记录控制程序》专门对质量记录实施管理控制。它适用于对质量记录标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理。
行政管理部负责质量管理体系所有质量记录的综合管理，各个部门负责本单位体系运行产生记录的管理。 5管理职责
5.1管理承诺
公司最高管理者制定了质量方针，并作出了“质量方针充分体现了公司战略、宗旨和满足法律法规的要求，是进行质量管理与保证的指导思想和追求，它表明了公司对顾客在产品质量上的当前期望的满足和对潜在期望的持续关注。是公司宣称对产品和服务质量承诺的追求与表达”的注释。还提出了“《质量手册》是公司质量管理的基本法规，是纲领性文件，具有严肃性和权威性。对内用于规范质量管理活动，对外向客户证实公司质量管理和质量保证能力。全体员工必须认真学习理解,并严格遵照执行，保证质量管理体系有效运行”的要求。
每年11月份或出现与质量管理体系有关的重大变化时，召开由最高管理者主持的管理评审。管理者代表负责审核《管理评审计划》，并经总裁批准后管理者代表组织行政管理部实施准备并评审。为确保这一过程的得到有效控制，我们编制了《管理评审控制程序》。
5.2以顾客为关注焦点
公司最高管理者为确保能够充分识别并确定顾客的当前需求和潜在期望，并将其转化为组织的行动和管理评审的输入要求，以实现顾客满意，我们编制了《顾客满意度评价控制程序》。
5.3质量方针
本公司的质量方针是：
引领防伪科技新潮， 构筑安全防范屏障。
它包含以下含义：实行科技创新，不断开发新技术，确保数码防伪技术处于领先地位；以数码防伪技术铸造强力盾牌，为顾客筑起产品安全防范长城；引导社会成员与组织注重
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信用建设、维护公正合法利益。
从本公司实际的数码产品开发和推广出发，通过贯彻质量方针，促使数码防伪技术向更科学、更安全、更高效的方向发展。公司当前的增长式演化模型，可以充分满足顾客不断变化的需求。克服依靠一个人或一组人，从事产品(或产品)整个生命周期内的开发和频繁的人员流动给企业的产品生产和开发活动带来的潜在风险，不断增加产品开发和营销活动的可重复性、可定义性，降低过程成本。通过对质量方针的追求和质量管理体系的建立，上述过程将得以规范并予受控。
质量方针符合产品生存周期的基本过程和支持过程，体现了鲜明的数码网络行业的特点，对员工和组织具有高度的引导作用。
5.4 策划
5.4.1 质量目标
，建立了可测量的并与质量方针保持一致的质量目标:
1、防伪验证合格率达到100%。
2、顾客满意率达到98%。
质量目标主要体现在以下几个方面：
顾客随机对产品验证的准确与合格率是数码防伪核心功能的重要体现，通过搭建的数码防伪系统平台的支持，使受益顾客或组织能够任意、随时地对适用产品的真伪，通过电话、互联网、短信、红外、激光等手段进行验证，并做到准确无误、迅速及时。
顾客满意度是衡量本公司产品和技术支持与服务的最终落脚点，只有不断地关注、测量顾客对本公司提供产品或服务的感受，且通过持续的质量改进活动达到顾客满意，使本公司的数码产品受到顾客和市场的欢迎。为此本公司将努力持续关注顾客满意度的提升，追求最终境界，实现顾客满意率100%。
本企业已在相关的职能和层次上建立了各部门的质量分目标:
营销管理部
a) 项目成功率达80％; b) 客户满意率达到98％； 设计制作部
a)设计方案通过率100％； b)产品合格率达99.5％； 市场策划部
调研数据准确率达到88％。
全国性报刊、杂志上年刊载报道文章在15篇以上。 客户服务部
对年度合同额在10万元以上的客户，每年统计、调查满意度2次；对其他客户每年至少统计、调查满意度在1次。
对顾客的投诉、报怨处理率为100%（件件有回音）。 财务管理部
供方评价监控率达100％。 行政管理部
a)质量管理体系文件运行有效率达到95％；
b)本部门的质量管理体系文件运行有效率达到100％； 人力资源部
a)聘用员工的留用率达到70％；
b)岗位胜任率（即绩效考核成绩良好以上或75分以上）达到80%；
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c)内部员工满意率达到90％。 产品开发部
a)防伪编码重复率为0； b)数码认证准确率达100％；
c)防伪认证的时间小于3秒（不含短信）的指标达到100％； d)项目开发使用率100％。 技术支持部
1、设计方案的客户满意率90%（对需求的解决思路和提交方案时效，由客户评判） 2、实施方案的可实施性100%（开发部评判） 3、讲解产品的满意度90%（营销和渠道部评判） 技术保障部
1、系统、设备无故障率达到98%。
2、系统、设备一般性故障在60分钟内消除。 渠道管理部
1、渠道开发成功率达80% 2、代理商有效培训率达80% 3、项目成功率达60％; 4、客户满意率达到98％； 通信事业部
1、小灵通事业部：库存清理完成率：100%
2、呼叫中心事业部：立项成功率：80%；项目执行成功率：80% 3、移动增值事业部：立项成功率：80%；项目执行成功率：80%
公司将通过管理评审，对质量方针和质量目标是否充分、适宜和有效进行评审，并根据评审中提出的建议，实施改进措施。
为确保识别质量管理体系的过程，使建立的质量管理体系与本组织的实际生产、开发与推广活动相符，总裁委托管理者代表对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行策划，以满足质量方针和目标及质量管理体系标准的总要求。策划应确保体系的变更在受控状态下进行，并保持质量管理体系的完整性。
5.5职责、权限与沟通
为有效地实施质量管理，公司规定了各岗位人员的职责、权限和相互关系，并在公司相关层次和范围内予以有效传达和沟通。这些职责体现在：
“北京东方惠科防伪技术公司质量管理结构图”和“北京东方惠科防伪技术公司质量职能分配表”上。
职责区分
公司内与质量管理体系有关的部门以及人员的职责、权限和相互关系已经确立，其描述如下： 总裁
a) 制定质量方针和质量目标，并确保得到实施。 b) 批准质量手册和控制程序文件的发布。 c) 主持管理评审会议。
d) 批准采购计划与采购合同。
e) 代表公司或授权签订产品或服务销售合同。 管理者代表
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a)审核控制程序文件；批准支持性文件和记录。 b)负责公司质量管理体系的建立、实施和保持。
c)向总裁报告质量管理体系的运行情况，并提出任何改进的意见和需求。 d)在公司内促进满足顾客要求意识的形成。
e)代表公司就质量管理体系的有关事宜对外联络。
f)任命审核组长和内部审核员。 g)审批公司内部质量审核工作计划。 技术副总裁
a) 对产品、技术开发工作实施监督管理；
b) 对数字防伪认证系统平台的建设和管理实施监督； c) 审核或批准与技术有关的三级文件；
d) 领导数字防伪、识别、应用技术的课题研究；
e) 提出技术发展、开发总体战略，必要时实施技术开发方案。 行政管理部
a)协助管理者代表对质量管理体系的建立、实施与保持；是管理体系的主管部门。
b)负责公司质量管理体系文件编制、发放、修改、培训、解释、存档和控制管理。 c)负责编制内部质量审核计划，组织实施和跟踪监督，编写审核报告，并保存所 有审核文档。
d)协助管理者代表筹划管理理评审及其实施。
e)负责跟踪、监督、评审质量计划的执行是否符合质量管理体系的要求。
f)负责汇总评价与选择合格供方的记录数据，并建立合格供方档案和合格供方名单; 负责行政采购供方的评价。
g)审核合同中有关设备价格、配置、到货日期条款。 h)汇总或制定采购计划，并呈报授权领导批准。
i)负责原材料、设备和工具产品的采购、验收、贮存、防护与出库。
j)负责采购计划书、采购合同等文件的编制和保存。 人力资源部
a) 负责收集各部门、单位对人力资源的需求信息，并按计划展开招聘； b) 负责对新员工的招聘面试、测评与录用；
c) 负责以提高岗位能力、技能、知识、经验为目的培训设计与开发、组织工作； d) 负责员工的绩效考核和能力评审工作；
e) 负责员工薪酬设计、员工激励的制定。 市场策划部
a)负责公司和产品定位、市场调查、营销推广与策划工作。
b)负责公司广告发布的媒体选择、供方评价、网站推广、新闻稿件撰写与发布、宣传媒体与广告监督制作等工作。
c) 负责公关联络与的沟通。
d) 负责大型公关活动的策划与组织实施。 营销管理部
a) 负责与产品有关的要求的确定。
b) 负责编制合同、标书，并召集相关部门或人员对其评审。 c) 监督销售合同的执行，向顾客催缴合同款。 d) 负责与客户的沟通、回访，负责产品服务控制。 e) 负责公司网络项目、产品的营销管理。
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技术支持部
a)负责售前、售中、售后的技术支持工作；
b)了解客户的需求，编制满足客户要求的技术实施方案； c)实施现场系统、技术应用与联调、测试工作；
d)理解并发现客户的需求，将需求提交给产品开发部实施系统（软件）开发。 产品开发部
a) 负责确定项目经理，监督项目经理履行职责。
b) 负责顾客要求产品的设计与开发，制订完整的解决方案。
c) 负责制订产品计划及产品调整计划，并负责组织对设计方案的评审。
d) 负责控制监督产品开发进度，组织协调各部门间的关系，并负责组织与顾客沟通。 e) 负责审核合同中相关技术条款。
f) 负责项目的设计，完成总体设计和详细设计。 g) 负责项目的开发和产品防伪编码的生成。
h) 负责为用户编写并提供产品配套的出版物及开发过程中的自测。 i) 负责对公司产品进行部件测试和系统测试。 技术保障部
a) 负责OA系统、互联网络、电话网络的维护与管理； b) 负责对数字防伪系统平台的维护和管理工作。
c) 负责公司采购产品的质量验收与验证；授权时实施技术产品的采购。 财务部
a) 负责监督采购成本并严格监督采购部门是否从批准的《合格供方名单》中实施采购。 b) 负责审核项目的付款、成本核算。
c) 负责对合同款项的支付、跟踪、监督，及时收回合同价款。 d) 按《财务管理规定》管理好公司资金和财产。 设计制作部
a) 负责防伪产品制作方的选择与评价、管理。
b) 负责按合同要求履行本公司承诺和安排生产、制作。 c) 负责原材料的采购及其对供方的评价与选择。 d) 负责公司产品或包装的设计、制作和管理。 e) 负责本公司生产产品的防护、运输、交付。 客户服务部
a)主动实施顾客满意度调查，并收集、汇总顾客建议、意见，并有关部门转达处理； b)接受顾客的投诉、抱怨、并实施协调、处理和回复； c)向客户提供有关信息，必要时接待、安排重要的客户 通信事业部
a)销售通信产品，了解顾客需求，开发潜在增值项目； b)推销公司的通信产品，推展公司服务理念；
c)满足消费者的需求，创造必要的顾客消费氛围和场所； d）实施与、通信、网络集团的直接或间接合作。 应履行以下职责和权限：
确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 确保在整个组织内提高满足顾客要求意识的形成； 与质量管理体系有关事宜的外部联络。
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公司除了在进行管理评审时对质量管理体系运行情况进行沟通外，在每周六的总裁办公上，各部门总经理就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，确保能获得组织内质量管理体系方面的信息。质量管理体系的归口管理为行政管理部，负责收集公司内质量管理体系方面的信息，员工对质量管理体系的意见或建议都可以直接向行政管理部反映，或通过内部OA系统实施交流。
5.6管理评审
管理者代表负责在每年11月份或出现与质量管理体系有重大关系的变化时，提出实施管理评审或追加管理评审的要求,并组织编制并审核《管理评审计划》报总裁批准。总裁主持管理评审会议，并形成管理评审报告。该报告经总裁批准后下发到各相关部门。管理评审中确定的需要解决的问题应制定相应纠正措施，行政管理部负责对实施效果进行验证。管理评审的过程，将严格按照《管理评审控制程序》执行。评审中的全部记录由行政管理部按照《质量记录控制程序》管理。
参加管理评审的人员在接到管理评审计划后，准备本部门或本人主管的工作内容的详细评审资料。其内容应考虑下列方面的信息： 内审中发现的不符合项的纠正情况； 顾客反馈意见（包括投诉、抱怨）；
组织成员遵守规定过程的业绩和产品的符合性、合格率、顾客满意率； 预防和纠正措施的状况；
以往管理评审提出的纠正措施的验证情况； 可能影响质量管理体系策划的变化； 质量管理体系文件或任何改进的建议。
管理者代表在管理评审会议结束后一周内，组织或编制《管理评审报告》，报告应经总裁批准后下发各部门。管理评审报告应就下列内容得出结论：
质量管理体系是否具备持续的适宜性、充分性和有效性； 对质量管理体系及其过程有效性改进的意见和措施； 与顾客要求有关产品或服务质量改进的意见及措施；
质量管理体系实施中资源配备是否充分，有无改进的需求；
质量方针是否适宜，质量目标是否得到实现，实现的程度如何？ 为确保管理评审的过程受控，我们编制了《管理评审控制程序》。 6资源管理
6.1资源提供
为满足顾客要求，增强顾客满意，保证产品、系统平台的开发、提供和维护、服务质量，本公司由最高管理者实施提供充分的资源保证。
为保证产品开发、生产、供应和维护质量，为产品开发和技术支持与保障部门配备了先进的开发设备：服务器、终端机、输出及打印设备、测试工具、测试软件、系统平台等。 为技术研发部配备了先进的开发工具、开发管理工具及维护支持工具。采用先进可靠的成熟技术，并配备有多种系统运行环境，以保证对系统平台的技术支持。
选聘了各方专业技术和管理人才，满足各项业务活动对人力资源的需求。为保证质量管理体系的建立和有效运行，配备了经过培训的质量管理体系专职管理和内审人员。公司招聘的员工学历均在大专以上。
6.2人力资源
公司建立了严格的招聘和岗位考核制度，为员工提供受教育和培训的机会，保证各岗位人员的能力差距及时得到弥补,并胜任工作岗位，保证产品和服务质量。 人力资源部负责编制、总裁批准《岗位能力要求和职务说明书》，为各岗位提出了明确
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的能力要求，通过评价现有人员的能力水平，比较能力要求与现有能力水平之间的差距来开展针对能力不足的培训。培训的组织与实施将严格按照IS010015质量管理 培训指南的要求而展开。
人力资源部负责人员招聘，招聘过程将严格按《人力资源管理控制程序》要求执行。 人力资源部根据公司组织结构和岗位的实际情况，结合本公司的防伪网络产品特点，组织各部门负责人编制各岗位《岗位能力要求和职务说明书》，经总裁批准后执行。
人力资源部负责公司培训计划的制定、组织培训及考核，并负责建立公司各类培训档案，记录考核成绩。各部门负责制定部门内的专业培训计划，并由各部门组织实施。各种培训师须事先经过评价，并记录评价证据。培训后应予考核和评价培训效果。必要时培训的过程应由有资质的人员、按事先制定的监督程序来实施监视。
为确保上述过程受控,我们特别编制了《人力资源管理控制程序》。
6.3基础设施
公司已关注了为达到产品符合要求所需的基础设施。并提供下列场所： 办公大楼。包括开发室、办公室、会议室、演示厅、阅览室、系统机房等。
开发和演示用的各类计算机、服务器、投影设备、仪器仪表及各种先进的开发工具、开发管理工具及维护支持工具。采用先进可靠的成熟技术，并配备有多种系统运行环境。 公司配备了足够的车辆，为产品和设备搬运提供便利。为各级负有领导职责的员工配备了必要的工作资源，包括：手提电脑、工作车辆、通信工具等。并建立局域网和“防伪世界”专用门户式网站。能够利用宽带快速地为所有节点和外地代理商提供各种服务，形成了先进的计算机办公网络，员工可以资源共享和技术讨论，并提供宽带INTERNET网络环境。配备国内长途电话、传真，每位员工还配备了电话和专用电子信箱。上述要求已由行政管理部完成落实。
6.4工作环境
公司管理者已充分关注了为达到产品符合要求所需的工作环境。并已提供宽敞、明亮、安全、卫生、水电暖、制冷等设施齐全的场所作为办公室和开发场所。并对工作环境安排专人管理，减少噪声污染，降低烟尘侵害，提供适宜的温湿度环境等，使员工和生产设备和工具在安全适宜的环境下工作或运行。
为追求良好的人文环境，公司自创建之日，便注重了学习型组织的创立，开展五项的培训，形成了良好的软环境，为员工创造了适宜能力发挥并转化为业绩所需的内部环境。行政管理部负责工作环境的协调与管理。
7产品实现
7.1产品实现的策划
产品实现策划的目的是确保产品和项目实现过程符合质量管理体系的要求,确保质量策划全过程处于受控状态，追求产品或项目质量的“零缺陷”管理。
质量管理策划适用于公司所有产品或项目的质量计划的编制、实施及控制，适用于公司所有与产品或项目质量相关的部门。行政管理部负责跟踪、监督、评审项目质量计划的执行情况；项目经理负责组织质量计划的制定和实施；质量保证人员负责质量计划的监督执行；项目成员负责质量计划的执行。
质量计划书编制后须由产品开发部组织相关人员进行评审，评审过程应予记录。对质量计划的执行情况，由行政管理部监督和评价。对涉及质量控制的重大调整或进行质量计划变更时，应经过评审并通过后方可实施。
为确保质量计划受控，我们编制了《质量计划控制程序》。
7.2与顾客有关的过程
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营销管理部、渠道管理部和客户服务部人员或技术支持部人员应确定并收集： A）顾客对产品规定的要求,包括对交付和交付后活动的要求。
B）顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。 C）与产品有关的法律法规的要求。
D）公司确定的超越顾客期望的附加要求。
在向顾客作出提供产品和服务的承诺（投标、接受合同或订单、广告宣传和提供质量保证书）之前，公司已对顾客要求和所作的承诺，包括对此的更改，进行了评审，以确保： 产品要求明确；
在顾客未提供书面文件时，接受顾客要求前，应以适当方式得到有效确认； 与原报价、功能、性能要求不一致的合同或订单已妥善解决； 公司有能力履行在合同或订单中所作出的承诺，确保合同履行。 对顾客要求的评审结果和随后的跟踪措施应予记录。
为确保顾客的要求得到满足和本公司有能力履行合同的条款，我们编制了《合同（标书）评审控制程序》。
7.2.3 顾客沟通
客户服务部专门定期组织征求、调查和汇总用户反馈信息。调查的方式应采取电话、实地回访、寄发调查表等形式。
公司全员均有责任在各自工作中征询、妥善处理顾客意见，向有关部门转达用户要求提供其他服务欲望。
为确保与顾客的沟通和对其满意度的调查，我们编制了《顾客满意度评价控制程序》。 7.3设计和开发
为规范设计和开发各阶段的活动，满足质量管理体系的要求，确保产品符合规定的要求，本公司根据自身特点，编制了《设计控制程序》、《需求分析控制程序》、《总体设计控制程序》、《详细设计控制程序》、《出版物控制程序》、《设计评审控制程序》，以实现对产品设计和开发控制的目的。
技术副总裁负责技术支持部、技术保障部、产品开发部、设计制作部等部门，实施公司所有产品、项目的策划和控制，以确定： 设计/开发阶段的划分；
适合每个设计和开发阶段的评审、验证和确认工作；
设计和开发过程人员职责和项目小组之间的接口，以确保沟通有效和职责明确。 适当时应根据设计和开发的要求编制相应的项目开发文档。 设计和开发的输入包括：
A、 系统平台功能和性能要求； B、 应遵守的国家法律和法规； C、 产品适用的环境要求；
D、 适用时，以前类似设计和成熟技术提供的信息； E、 设计和开发所必需的其他重要的要求。
公司对设计输入的充分性由产品开发部组织相关的技术人员或部门实施评审，记录应予保持。任何不完整的、含糊不清的或互相矛盾的要求均应得到解决。
为确保设计和开发输入的充分性与适宜性，我们编制了《需求分析控制程序》。 设计和开发的输出包括：
A、 满足设计和开发输入的要求；
B、 为采购、生产和服务，满足设计的要求而须提供足够的信息； C、 包含或引用产品接收准则；
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D、 规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。
本公司设计和开发的输出具体过程包括：总体结构设计阶段、详细设计阶段、编写用户手册阶段。总体结构设计、详细设计和编写用户手册阶段的工作程序，按《总体设计控制程序》、《详细设计控制程序》和《出版物控制程序》执行。 1）目的和适用范围
指导编程，保证代码风格的一致性，保证代码的易读性。 适用于所有技术部门和编码人员。 2）职责
项目经理：负责编码规范在项目中的实施。
项目成员：负责在编码活动中编码规范的执行。
产品开发部：负责监督、评审编码规范的执行情况。 3）工作程序
编码中代码的编写风格须遵循《编码规范》实施。
所有源代码和加解密钥及其算法在项目验收后应交总裁控制管理。 1）目的和适用范围
为用户了解系统的安装、运行、维护、功能，以及如何理解输出结果。适用于所有技术部门、技术实现区域和编码人员。 2）职责
项目经理：负责组织人员实施《用户手册》的编制，并对其审核。 产品开发部总经理：负责用户手册的审核批准。 项目成员：按项目经理的安排编制《用户手册》。
行政管理部：监督、评审《用户手册》的编制活动是否符合质量管理体系的要求。 3）工作控制程序 《用户手册》必须在项目验收前完成，开始编制时间由项目经理视情而定。《用户手册》编制工作由项目经理负责组织。
《用户手册》编制完成后须评审，项目经理提出评审申请。评审由项目经理主持，参加人员包括部门总经理、项目组成员，必要时还可以包括顾客代表，项目经理在评审完毕后填写《评审报告》。《用户手册》评审通过后，报请部门总经理批准。 本过程产生的质量记录按《质量记录控制程序》执行。
在设计和开发的各重要阶段，公司应对设计和开发进行系统的评审，以便：
A、 评价设计和开发的结果满足要求的能力； B、 识别任何问题，并提出必要的措施。
参加设计和开发评审的人员，应包括与评审内容有关的职能部门的代表。
设计和开发评审的结果及随后的跟踪措施的记录应予以保持。为保证这一过程得到控制，我们特别编制了《设计评审控制程序》。
规定产品测试和顾客验收控制程序。适用于公司所有产品的测试和验收工作。 项目经理：组织测试计划的制定和实施。 部门总经理：负责确认测试结果。 测试人员：负责测试计划的执行。
测试与验收工作包括单元测试、集成（系统联网）测试、确认测试和验收测试（用户验收）。
1）编写测试计划
测试计划在详细设计结束后由项目经理或其指定人员进行编写，测试计划编制完成后，要进行设计评审，评审通过后，由部门经理负责批准。
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2）单元测试
单元测试是为了消除控制程序模块内部在逻辑上和功能上的错误与缺陷。阶段（单元）测试应根据设计说明书和测试计划进行。阶段（单元）测试不需评审，但须形成测试结果报告和测试问题报告，作为测试报告的一部分，移交给项目经理。 3）集成测试
集成测试又叫组装测试或联合测试,是在单元测试的基础上将所有模块按照设计要求组装成为系统,以检测和排除系统（或子系统）结构上的错误。集成（系统联网）测试在单元测试完成后由测试人员根据设计说明书和测试计划进行，项目经理和项目组骨干参与。集成（系统联网）测试不需评审，但须形成测试结果报告和测试问题报告，作为测试报告的一部分，移交给项目经理。 4）验收测试（顾客验收）
验收测试即用户验收，在系统安装运行一定时间后，邀请用户根据合同的规定对系统进行验收，以确认本公司开发的产品或实施的产品项目已经达到了合同和需求规格说明书的要求。
验收与测试，按照《测试和检验控制程序》执行。
确认测试是在系统交付之前，公司内部对系统功能和性能以及其他特性是否满足用户要求进行的确认，也称最终测试。最终测试在集成测试完成后由测试人员根据需求规格说明书和测试计划进行，产品开发部总经理、项目经理、技术支持部、营销管理部、渠道管理部参与，必要时邀请用户参加。当最终测试完成后，应请授权人员批准《系统验收测试报告》。
为确保这一过程的受控，我们编制了《测试和检验控制程序》。 ，并填写《配置管理清单》，通知有关人实施变更。 ，并按《产品标识和可追溯性控制程序》执行。
7.4采购
需要部门提出采购要求（包括技术要求、质量要求等），提交《采购申请表》，经部门总经理批准后交行政管理部汇总。根据所采购的产品，对随后产品实现过程及其输出的影响来决定对采购的控制方式和程度。
行政管理部应制定选择和评价供方的准则，并根据准则来实施评价和选择过程，并建立供方档案，记录评价结果及跟踪措施。所有的采购活动须在经总裁批准的《合格供方名录》中选择。遇有上述的合格供方名单中不能满足采购要求时，可依上述原则，临时选择供方，但完成采购后须对其评价，合格时列入《合格供方名录》中。上述要求的实现须按已经编制的《采购控制程序》执行。
采购文件（含技术要求、质量管理体系要求、验收要求的有关文件以及采购明细表和合同）应包含能充分说明所采购产品的信息。一般应包括：产品、控制程序、过程和设备批准的要求；人员资格的要求；质量管理体系的要求。
在采购要求向供方发出前，应由行政管理部或会同相关部门负责人审查、批准，确保其规定的要求充分、适当。
行政管理部应根据采购合同的规定，组织有关部门在供方处或在产品运抵公司后验证。如产品直接运抵第三方处，合同履行的有关部门、供方与最终用户共同验收，对验收中发现的不合格品，按采购合同规定处理。对没有采购合同的，按产品“三包”规定或国家相关法律法规处理。
7.5生产和服务提供
为使本公司产品实现和安装在受控条件下进行，本公司编制了《产品（项目）服务控制程序》，以提高产品和服务质量，同时为产品项目度量提供数据，为改进产品和服务质量
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提供依据。
为保证上述过程受控，我们编制了《产品实现控制程序》。
公司不存在生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证的情况。列出本条是为了与标准保持一致。
为确保项目成员在整个产品生命周期随时都能获取正确的、准确的信息，以最有效地减少混乱，提高开发效率，确保用户获得适用的产品。本公司编制了适用于产品开发生命周期中的各项活动的《产品标识和可追溯性控制程序》。
配置管理应确定产品配置标识，制订命名规则。命名规则应遵循唯一性和可追溯性。 通过对顾客财产的验证、贮存和维护的控制，保证项目/产品质量满足合同或标准、的要求。
在验证过程中发现顾客财产有丢失、损坏或不适用时，验收人员应按照合同规定在与顾客沟通并得到明示后再行处置。在贮存和使用过程中发现丢失、损坏或不适用的情况，应作出必要的记录并及时向顾客报告，征得顾客的理解与凉解。为保证过程受控，我们编制了《顾客提供财产控制程序》。
为更好地使公司的产品能够及时、安全、稳定地送达顾客，防止产品性能下降、物理损坏、丢失或变质，包括对产品的标识、搬运、包装、贮存和保护和交付活动。所有涉及产品的接收、出入库、贮存、送达、更换，以及和用户之间设备的交接工作、产品的入库、交付等活动，均应按照《搬运、包装、贮存、防护和交付控制程序》执行。
产品开发部、设计制作部、技术支持部、通信事业部、营销管理部负责各自所负责
产品的贮存、防护和产品在搬运、包装和交付过程中的防护。
各部门负责各自产品的搬运。根据产品的特点选用适宜的搬运工具。
设计制作部负责公司所有产品的包装设计和制作；各部负责各自产品的物理包装，产品在包装箱内应相对固定，防止碰撞。箱外应进行批次、接受厂家的标识，产品的标识要有能明显区别于其他产品的特征。必要时箱内应附有产品包装清单。
行政管理部是公司物品贮存的归口管理部门。物品在入库时由仓库保管员填写《入库单》，并有行政管理部总经理签字。行政管理部会同仓管员要定期对出、入库设备、产品进行认真核对、标识、设卡建帐，并分区存放。设备发放时要进行核对，要在《入库单》上注明发放的日期、数量，做到帐、物、卡相符。贮存过程中，发生或发现不合格品时，应将不合格品与合格品隔离，并在《入库单》中记录。仓库管理员应填写《明细分类帐》表，以核实物品的库存情况。《入库单》和《明细分类帐》应由行政管理部保存。上述活动应严格按照《仓库管理制度》执行。
各部门负责各自产品的防护。产品出库前由行政管理部负责仓库的物品防护和隔离。产品出库后，由产品接收部门负责防护。当设备、产品尚未交付至用户时，仍处于我方的受控状态，交付部门应对设备、产品的防护和隔离采取适当措施。
各部门负责各自产品的交付，并由项目负责人负责监督与管理。在产品、设备交付到用户的过程中应采取措施来保护产品、设备的质量。合同有要求时，这种保护应延续到交付的目的地；交付时应办理产品交接手续。
7.6监视和测量装置的控制
实施监视和测量装置管理，确保测试结果的正确性。 适用于设计制作部、产品开发部、技术支持部、技术保障部对监视和测量装置的选择、使用、维护活动。
产品开发部负责采购监视和测量装置的管理与登记，并负责定期校验、维护与更新。 设计制作部负责本部门使用的监视测量装置的管理。
各部门负责提出监视和测量装置选择的申请、验收、试验其不确定度。
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行政管理部是公司所有监视和测量装置的归口管理部门。 按照《采购控制程序》的有关要求实施。
在使用该监视和测量装置前，使用人员按监视和测量装置说明书的要求，对其进行试验，以确定监视和测量装置的不确定度。当此不确定度不可知时，须对其进行再校验，并填写《设备调整校验记录》。校验应依据国家或国际标准实施，当不存在上述标准时，应编制调整校验依据准则文件，并按其要求实施必要的调整校验。
对在校验中发现的问题，有资质的校验人员应尝试校正使其恢复正常，若不能校正成功时，视为不合格品，按照《不合格品控制程序》标识、隔离、处置。
使用部门负责对测试工具、测量装置进行保管，当存在特殊贮存要求时，应予满足。 8 测量、分析和改进
8.1总则
本公司策划和实施了包括对顾客满意、内部质量管理体系运行情况、产品质量、不合格品控制情况的监视、测量、分析和改进过程，以证实产品的符合性及确保质量管理体系的符合性和持续改进质量管理体系的有效性。策划时，应确定统计技术及其他适用方法。 8.2监视和测量
客户服务部、营销管理部、渠道管理部、技术支持部和各项目组人员负责收集顾客信息。同时公司全员均有责任在各自工作中征询、处理用户意见，并及时向有关部门转达顾客的意见或建议。
顾客满意与否的信息收集与度量，按《顾客满意度评价控制程序》和《统计技术控制程序》执行。
为监督本公司建立的质量管理体系的运行状态,我们编制了《内部审核控制程序》，以发现不符合项，并为质量管理体系的持续改进提供依据。
行政管理部是内部质量审核的归口管理部门，负责编制《内部审核年度计划表》，并提交总裁批准。尔后组织实施和跟踪监督，编写审核报告，并保存所有审核文档。管理者代表审核并批准公司《内部审核实施计划表》，并任命审核组长、审核员，规定其职责。由审核组长组织公司内部质量审核。对发现的不合格项，应采取与其影响相适应的纠正措施，并及时举一反三，制定出预防措施。尔后由审核组长编写《内部审核报告》，管理者代表审核，总裁负责批准后向各部门分发。
公司编制了《过程监视测量控制程序》，对质量管理体系过程进行监视和测量，当过程结果未能达到策划的要求时，应采取纠正措施，以保证产品的符合性。这些方法包括监视和测量质量目标的完成情况；内部和外部质量管理体系审核的结果；顾客的意见和投诉；管理评审报告；质量记录中数据的处理。采用这些方法时应证实每个过程满足其预期目标的持续能力。
公司对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求是否得到满足，这一监视和测量过程应根据策划（见7.1）的安排实施，在设计和开发确认阶段（见，设计制作部担负产品检验、验收的人员应依据事先编制的相关验收规范实施检验，以验证产品是否符合顾客和产品设计的要求，对符合顾客和产品设计要求的产品准许放行。
为使上述过程得到有效控制，我们编制了《测试和检验控制程序》。 8.3不合格品的控制
发现不合格品的部门应及时通知、报告责任部门，其中项目/产品的不合格时，报告给该项目/产品的开发或生产部门，采购产品的不合格通知采购部门。责任部门对不合格品予以标识、隔离、记录、评审、处置和通报。不合格品标识方法如下： 项目的标识按照配置管理控制程序的规定修改其配置状态;
自产或采购产品，须在显要位置贴‘不合格品’标签，该签由行政管理部统一制作。
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对采购的不合格品，行政管理部总经理责成经办人按照采购合同的规定处理，并填写《不合格品处理报告》，同时确定人员跟踪《不合格品处理报告》的执行情况。
不合格的产品项目由技术保障部组织评审，评审采用会签的形式，部门总经理确定评审时间、参加人员，最后汇总评审人员的评审意见后，制定《不合格品处理报告》，部门总经理确定专人跟踪《不合格品处理报告》的执行情况。为使上述过程受控，我们特别编制了《不合格品控制程序》。 8.4数据分析
为确定质量管理体系的适宜性和有效性，识别实施改进的机会，技术支持部、行政管理部和客户服务部特别注意、各部门均应收集并分析有关数据。通过数据分析，提供以下方面的信息：如：顾客满意程度和/或不满意程度；与顾客要求的符合程度；过程和产品的特性及趋势等。
行政管理部负责规定统计技术，负责对各事业部产品、项目的质量情况和顾客意见应用统计技术进行分析。各部门负责提供相关资料提供。统计技术采用直方图、折线图、圆饼图或曲线图方式进行。
客户服务部负责使用确定的统计技术及其方法，客户的满意程序进行统计分析，并形成《用户满意度统计分析报告》
对于项目或产品的质量数据，由行政管理部在项目完成后进行统计。对于整个质量管理体系有效性的统计，每年12月份或在公司需要时进行。
每年12月份或在公司需要时，行政管理部应该对体系有效性做统计分析，生成《质量管理体系有效性统计分析报告》，报送总裁和管理者代表，并提交管理评审。为使上述过程质量得到有效控制，我们编制了《统计技术控制程序》。 8.5改进
公司通过使用审核结果、数据分析、以及管理评审发现质量管理体系运行中存在的问题，通过质量方针、质量目标、纠正和预防措施等来持续改进质量管理体系的有效性。
通过调查、分析、消除产生不合格的原因，防止不合格的再发生。适用于质量管理体系中所有的需要采取的纠正措施。管理者代表负责纠正措施的批准，行政管理部负责对纠正、预防措施进行跟踪并管理。各部门负责本部门纠正措施的制订和实施。为确保纠正措施的实施与验证，公司制定了《纠正措施控制程序》。
通过消除潜在不合格的原因，防止潜在不合格的发生。适用于质量管理体系中所有的需要采取的预防措施。行政管理部负责预防措施的督促与检查。其他部门负责本部门内的预防措施的制订和实施。管理者代表负责预防措施计划的批准。为使本过程受控，我们编制了《纠正措施控制程序》。 9 质量手册的管理 9.1目的
，确保手册及时适应变化情况，并得到及时更新、发放。 ，确保在用的手册版本有效。 9.2职责 9.3管理内容
质量手册分印刷版和电子版两种。电子版为受控版本，确保随时展示的是最新、有效的版本，当放于公司的OA系统平台上时，行政管理部和技术保障部确保其不被任何人拷贝、复制。印刷版分为受控和非受控两个版本。受控版本用于公司内部使用；非受控版本用于对外展示或向顾客证明本公司的质量管理与保证能力，发放后对其内容不再控制。
质量手册版本号为“A/0”形式，其中“A”为主版本号，版本升级时可以为B、C、D、E、F等，“0”表示该版本为原始编制状态，未进行过修改。该数可为1，2.. ..9等，修改
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累计9次后或在大的变动后，经管理者代表批准主版本号升级为B,该版本降为0,以此类推。 质量手册的发放按《文件和资料控制程序》执行。
，由行政管理部根据《文件和资料控制程序》的要求进行修改。 ，由行政管理部负责所有受控版本修改页的发放和作废页的回收。
过程监视测量控制程序
1目的
通过对质量管理体系、软件项目、产品和各种服务过程的监视，确保过程结果的符合质量管理体系要求。
2 适用范围
适用于对公司所有质量管理体系、软件项目、产品和各种服务过程进行的监视和测量。
3职责
3.1行政管理部
；
；
3.2各部门负责对不合格项采取纠正和纠正措施。
3.3管理者代表
；
3.4各部门负责对不合格项采取纠正和纠正措施。
4工作程序
4.1行政管理部每月检查一次各部门制定月度、周和个人工作计划的情况，并将检查情况记录于《过程监视测量统计表》。每年底应上述记录汇总统计，作为各部门质量管理体系运行绩效的基本证据之一。
4.2行政管理部应主动或按总裁要求检查质量管理体系运行中要求各部门完成的工作任务是否按期、按要求得到落实，未按期或未按质量要求落实的，应向其发出《限期整改通知单》，
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并予以登记备案。一个部门被累计下发《限期整改通知单》3次，将按《质量管理体系运行奖惩管理规定》的有关条款，部门总经理和责任人应承担相应责任。
4.3《过程监视与测量统计表》主要测量员工按章办事或满足顾客要求的意识是否有所提高。该表应包括下列内容：部门名称、测量时间、员工数量、本月是否有违章、违规发生、状况如何、是否存有与顾客发生争执、摩擦事项、是否按期完成公司下达的工作任务、如发生主要体现在哪些方面、严重程度如何等。
4.4各部门收到行政管理部下发的《限期整改通知书》后，必须按期分析原因，制定纠正措施，尔后上报管理者代表批准。
4.5管理者代表接到各部门上报的《限期整改通知书》，应在1个工作日之内，做出是否批准的结论。
4.6行政管理部每季度汇总分析上述检查情况,并在相应的月报或季报中登录，并在公司的OA系统上公告。
5相关文件
5.1《质量管理体系运行奖惩管理规定》 文件编号：OAF-C-823-1-1
6质量记录
6.1《过程监视测量统计表》 记录编号：OAF-B-823-1-1 6.2《限期整改通知单》 记录编号：OAF-B-821-1-2
合同（标书）评审控制程序
1目的
通过确认顾客的各项要求均已在合同或标书中得到规定，保证公司具备满足合同要求的能力，达到顾客满意。
2适用范围
适用于产品销售或投标过程前对销售合同、投标书的评审控制。
3职责
3.1营销管理和通信事业部：负责编制销售合同或组织编制投标书，以及对上述两文件的评审。
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3.2财务部：负责合同、标书中与资金相关问题的评审。
3.3技术支持部和产品开发部：负责编制标书的技术部分，并对合同、标书中的技术方案和条款评审。 3.4副总裁：批准《合同、标书评审申请表》。
3.5总裁:签定或授权签定合同，批准或授权批准投标书.。 3.6各部门按职责分工均应参加对合同、标书评审的会议。 4工作程序
4.1合同、标书的编写
，获取客户招标文件，依据〈〈合同、标书编写指南〉〉，组织各方人员编写投标书，编写完成后，提出评审申请，填写《合同、标书评审申请表》。
，组织编写合同并填写《合同、标书评审申请表》，提出评审申请。 4.2评审要求
，组织有关部门或人员进行评审。
营销管理部或通信事业部在了解客户意向、要求，并与客户洽谈后，应在考虑满足客户要求的可能的条件下，制定相应的书面的合同、标书草案，并在合同签订或投标书提交前填写《合同、标书评审申请表》，邀请相关人员进行评审。需要时可邀请顾客参加。评审内容如下：
a)标书是否满足法律法规的要求；
b)标书中提到的软硬件配置与价格、工程实施计划、系统技术方案、应用软件描述及软件特殊业务需求的定义是否明确；
c)公司能否达到投标书的技术和质量特性的要求。 d)规定投标书需求并写入文档； e)识别可能出现的意外风险；
f)恰当保护有关的专利信息或专有技术； g)解决所有投标书承诺不一致的需求； h)明确地规定供方的责任；
i)统一双方对投标书有关术语的理解； j)本公司完全有能力履行投标书的承诺条款。
为保证双方顺利执行合同，避免出现争端，合同中必须明确规定并在合同评审中评审以下几项质量条款：
a)明确规定防伪数码方案及数码标贴的验收准则，统一双方对验收准则中各项要求的理解；
b)明确规定在方案设计过程中对客户需求更改的处理，包括需求更改较大时可能引起开发周期的延长及增加费用的分担；
c)明确规定对验收时出现问题的处理（如让步接收或推迟交付时间、实施纠正所出现的问
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题等），还包括与质量有关的索赔和客户的投诉等；
d)指出由客户进行的活动，尤其是客户在需求分析、方案制定和验收等方面所应承担的责任，规定客户在人员、环境、时间上的要求；
e)项目需要时，还应规定由客户提供的设施、需求和目前的生产流水线等； f)按客户的要求和本公司现有的技术水平，规定项目开发所采用的标准和规程； g)规定复制需求，包括服务及防伪数据保留的期限等；
h)明确规定对方案、服务进行维护的约定，包括维护期、维护项等。
，营销管理部或通信事业部确定人员，根据《合同、标书评审表》中的评审意见与顾客联系，并将反馈结果及时向有关部门通报。
，必要时修改合同、标书内容，涉及体系结构变化、合同金额有较大浮动时应再次进行评审。 ，将合同正本提交总裁批准。 4.3合同评审的实施 ，各部门的职责如下：
a)明确客户需求、合同范围 b)统一双方对术语的理解 c)明确专利信息
d)顾客需求变更及合同更改的处理 e)识别并尽量消除合同中的隐含风险 f)采购设备的可采购性 g)采购设备报价的合理性 h)采购设备交货期的合理性 i)采购设备保修条款的合理性 a)客户防伪项目要求 b)项目期限，维护要求
c)双方在项目运行和维护过程中的责任确定 d)已定方案设计制作部能否实现 e)系统功能的可实现性
f)双方在项目实施过程中的责任确定 g)专利信息的保护措施的确定
4.4营销管理部或通信事业部负责汇总各方代表的评审意见，并提练评审结论。评审记录由营销管理部或通信事业部归档保存。
4.5未通过评审的合同，营销管理部根据评审人员提出的意见与顾客协商，修改相应的合同条款。营销管理部或通信事业部负责将合同的修改内容通知相关部门，并组织对其进行重新评审。
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4.6通过评审的合同，由营销管理部或通信事业部总经理负责将评审情况通报给各相关部门。 4.7通过评审的合同，由营销管理部或通信事业部负责将合同提交给客户，如双方有异议，则通过协商，进一步解决合同中产生的问题。并按以上流程重新对合同进行评审。 4.8合同最终是否通过评审由总裁或主管市场的副总裁确定。
4.9通过评审的合同由双方法人代表或其授权代理人签字生效行。签字生效的合同由营销管理部在行政管理部进行备案登记。正本由行政管理部保存，财务管理部保存正本复印件。 4.10合同生效后的修订
，在征得另一方的同意的情况下可以修订。合同修订工作由营销管理部或通信事业部负责组织。合同修订后须重新评审。
，补充协议的评审参照合同评审，补充协议的发放与存档与合同相同。
4.11合同、标书评审和修订中所产生的记录,由营销管理部或通信事业部按《质量记录控制程序》管理。 4.12合同执行完毕并经验收后再出现的问题，如索赔、投诉等由营销管理部或通信事业部负责处理。 4.13 通信事业部在实施通信产品销售时，对于大宗的销售应当按本程序的第4.1至4.12条款执行。零售活动中，对于公开发放的宣传资料、促销广告、文件等展示给顾客的信息，应真实、诚恳和信用，不得有误导和欺骗顾客的描述，必要时在发布前应进行严格的审查与评审。顾客一旦采取购买行为，即认为对本方的产品质量进行了确认。
5相关文件
5.1《合同、标书编写指南》 文件编号：OAF-C-072-1-1
5.2《质量记录控制程序》 文件编号：OAF-B-424-1
6质量记录
6.1《合同、标书评审表》 记录编号：OAF-B-072-1-1 6.2《合同登记表》 记录编号：OAF-B-072-1-2 6.3《合同》 记录编号：OAF-B-072-1-3 6.4《投标书》 记录编号：OAF-B-072-1-4 6.5《合同、标书评审申请表》 记录编号：OAF-B-072-1-5
纠正措施控制程序
1 目的
通过对不合格项进行不合格原因分析，采取纠正措施，防止不合格再发生。
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2 适用范围
适用于对质量管理体系运行中所发现的所有不合格项的纠正与纠正措施实施过程的控制。
3职责
3.1管理者代表负责批准纠正措施；
3.2行政管理部负责组织有关部门和内审员分析不合格原因，并制定纠正措施； 3.3各部门负责针对本部门发现的不合格，分析原因，制定并实施纠正措施。 3.4 内审员负责跟踪并验证纠正措施。
4工作程序
4.1纠正时机
体系覆盖的部门在正常运作时，发现偏离体系文件要求时，发现人应向部门总经理报告，部门总经理或令所属人员向行政管理部请领空白《不合格报告》，尔后按照报告中所设置的内容逐项填写，并分析原因，制订纠正措施。原因分析和纠正措施制定后，部门总经理应组织人员进行评审，评审后呈管理者代表批准实施，并由措施制定人在限期截止后实施跟踪验证纠正效果。
，由内审组长组织发现不合格项的部门总经理和内审员等人员参加，填写《不合格报告》，并分析原因，制定纠正措施，评价纠正措施需求和措施，经管理者代表批准后，饬令不合格项所在部门限期实施纠正措施。纠正期届满后，由原发现该项不合格的内审员或由行政管理部派出人员跟踪验证纠正结果。
，其一般不合格项自动升级为严重不合格项,须制定更加严格并与其影响程度相适应的纠正措施。并视情按公司的《质量管理体系运行奖惩规定》执行，予以必要的惩罚。 ，由管理者代表责成行政管理部和有关部门填写《不合格报告》，进行不合格原因分析，制定限期纠正措施，评价措施需求和评审纠正措施力度是否与不合格影响程度相适应。尔后交由不合格项所在部门实施。由行政管理部实施纠正措施的跟踪验证。
，由行政管理部向管理者代表报告验证结果的现状，并将不合格项的种类自动升级，尔后重新按，重复执行后如再无效，按公司《质量管理体系运行奖惩规定》执行。 4.2质量记录管理
执行本程序产生的质量记录，按照《质量记录控制程序》执行。
5相关文件
5.1《质量记录控制程序》 文件编号：OAF-B-424-1 5.2《质量管理体系运行奖惩规定》 文件编号：OAF-C-852-1-1
6质量记录
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6.1《不合格报告》 记录编号：OAF-B-822-1-4
人力资源管理控制程序
1 目的
规范人力资源的招聘与面试、培训与开发、薪酬设计、绩效考核，实现人力资源管理的科学化、降低人力资源成本，提高组织的整体竞争力。 2 范围
适用于人力资源管理各项工作的管理和控制。 3 职责 3.1 人力资源部
a) 负责员工的招聘、面试、薪酬管理、绩效评价、培训与开发工作。 b) 办理员工的任免、聘任手续； c) 组织实施绩效考核、奖惩评价工作； d) 管理员工的培训工作； 3.2 各部门
负责提出用人、培训需求计划，并协助人力资源部完成员工培训、招聘等。 3.3 总裁
a) 批准《年度招聘需求计划》、《招聘申请表》； b) 签发任免、聘任、解聘文件； c) 主持考核委员会工作；
d) 批准薪酬、绩效考核和培训文件。
3.4管理者代表：审核涉及质量管理体系运行的有关文件。
4 工作程序
4.1招聘准备 ；
，须填写《招聘申请表》，原件自存,复印件送人力资源部； ,并调查:
a) 请求增补人员的职位、人数是否在〈〈年度招聘计划〉〉范畴内? b) 该职位需求时机是否适宜?
，呈公司总裁批准，尔后开始招聘工作。 ,在最短的时间内公告员工；
,对应聘资料进行初审，初审通过的通知其接受用人部门甄选。初审不通过的，其所报资料不予退还，但应在公司人才库中保存1个月。特别要求退还者，由其自取。 4.
a) 笔试:由人力资源部拟制试卷,根据其应聘职位的不同进行相关综合素质测评；
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b)背景调查：笔试通过后按照申请人提交的简历内容逐一进行认真核实；
c)面谈：首先由申请部门总经理进行面谈并对其专业知识进行测评、通过后由人力资源部总经理进行面谈、如通过最后由总裁办公室组成的面试小组进行面谈决定申请人是否录用。面试后应将评语及结果记入《面试评估表》。
，向应聘者发给《试用通知单》。未录取的应将其资料至少保存2个月。 ，存复印件）、1寸彩色免冠照片4张。同时填写《员工信息表》。 ,行政管理部应指定专人,协助人力资源部完成下列事项： a) 领取胸卡、尔后编号； b) 制作考勤卡，并讲解使用方法； c) 配发必要的办公用品；
d) 人事助理对新员工进行上岗前的工作引导，完成后引领其向主管报到。 ,人力资源部应再输出下列事项：
a) 将，并予编号；
b) 将其档案记入〈〈员工信息表〉〉；
，表现特别优秀的员工，试用期不低于2个月。期满后10日内由试用部门或员工提出转正的申请，人力资源部与试用部门共同对其是否具备转正资格进行评定。 4.2培训与开发
a.公司将依据发展战略和培训目标的需要，确定公司整体框架内的人员定岗,并对各个岗位上的职责范围和入职资格提出具体要求，形成《岗位能力要求和职务说明书》。 b.公司将采取适当的方式评审现有人员的能力水平，编制《现有能力清单》，并与《岗位能力要求和职务说明书》中相关内容进行比较，形成《能力差距清单》。
，该计划应经总裁批准。员工培训分外派培训和内部培训。培训工作以针对《岗位能力要求和职务说明书》与员工现有能力水平之间的差距而展开：
a) 外派培训：各部门应填写《员工外派培训申请表》呈报人力资源部审批。 b) 内部培训按照公司的《年度培训计划》实施。新员工报到后，应定期实施“新员工
入职培训”。
c) 新员工入职培训内容包括：公司概况、企业文化、公司各种规章、部门职责、办事
程序与技巧、安全生产等、待客礼节、情操陶冶与品格。每次培训内容可选择一种或它们的组合实施。
，按正常考勤记录，除重大疾病或重大事故并经单位主管批准外，均应参加培训。 ,编写每月的《月度培训实施计划》，计划中应包括：培训目标、评价培训结果的方式、培训
时间、地点、培训设备教具、参加人数、课程安排、授课人、授课时间区分、培训经费预算方案等。
,所有参训人员应在《签到表》上签字。
,人力资源部应组织对培训人进行评估同时对受训员工进行考试。
，由受训员工部门主管、培训主管、人力资源部总经理组成。人力资源部总经理为组长，受
训员工部门主管为副组长。
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,培训主办者应向受训者发放《培训评估调查表》，加上受训人考试结果，经汇总分析后对培
训效果进行评价，并编制《培训效果评价报告》。该报告应在培训结束后的两周内呈报总裁，并向受训者单位下发。 4.3新员工评估
，并督促单位对新员工加强培养与做好转正准备。
,应由试用单位和人力资源部联合对其进行考核,考核主要依据为〈〈月度试用情况评价表〉〉汇总结果。
，由人力资源部办理转正手续。不及格者停止试用并办辞退手续。 ，该合同分一年期、三年期、五年期和长期合同。
,应签订1年期合同;部门副职（含）以上人员、，技术骨干应签定3年期以上合同；为公司发展奠定基础、阶段性发展做出突出贡献、长远发展具有长期使用价值的技术骨干、管理骨干可签无固定期合同。 4.4绩效考核
按〈〈绩效管理规定〉〉实施。 4.5 考勤管理
按《考勤管理规定》执行。 4.6 薪酬设计与管理
按〈〈薪酬管理规定〉〉执行。 4．7调动、辞退、离职
按《人事管理办法》执行。 4.8质量记录
本程序所产生的质量记录按《质量记录控制程序》管理。 5 相关文件
5.1《绩效管理规定》 文件编号:OAF-C-062-1-1 5.2《考勤管理规定》 文件编号:OAF-C-062-1-2 5.3《薪酬管理规定》 文件编号:OAF-C-062-1-3 5.4《人事管理办法》 文件编号:OAF-C-062-1-4 5.5《质量记录控制程序》 文件编号:OAF-B-424-1 6 质量记录
6.1《面试评估表》 记录编号:OAF-B-062-1-1 6.2《_部门年度招聘需求计划》 记录编号:OAF-B-062-1-2 6.3《劳动合同》 记录编号:OAF-B-062-1-3 6.4《招聘申请表》 记录编号:OAF-B-062-1-4 6.5《试用通知单》 记录编号:OAF-B-062-1-5 6.6《员工信息表》 记录编号:OAF-B-062-1-6 6.7《年度培训计划》 记录编号:OAF-B-062-1-7
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6.8《员工外派培训申请表》 记录编号:OAF-B-062-1-8 6.9《月度培训实施计划》 记录编号:OAF-B-062-1-9 6.10《签到表》 记录编号:OAF-B-062-1-10 6.11《培训评估调查表》 记录编号:OAF-B-062-1-11 6.12《培训效果评价报告》 记录编号:OAF-B-062-1-12 6.13《岗位能力要求和职务说明书》 记录编号:OAF-B-062-1-13 6.14《现有能力清单》 记录编号:OAF-B-062-1-14 6.15《能力差距清单》 记录编号:OAF-B-062-1-15 6.16《月度试用情况评价表》 记录编号:OAF-B-062-1-16
文件和资料控制程序
1.目的
通过对文件和资料进行控制，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到并使用相应文件的有效版本，防止使用失效、作废或过期的文件，使所有文件和资料处于受控状态。
2.适用范围
适用于公司质量管理体系内的所有文件的管理。
3.职责
3.1行政管理部---负责与质量管理体系有关的文件、记录和资料的总体管理。 3.2总裁---负责批准质量手册、程序文件
3.3管理者代表---负责审核质量手册和程序文件,批准三级文件。
3.4各部门总经理---负责起草或编制、审核本部门的三级文件。管理或授权本部门人员管理本部门与质量有关的文件和资料。
4.工作程序
4.1文件和资料的分类和编号
A)质量管理体系文件；
B)技术文件：产品策划、开发、实现过程中产生的文档及记录；
C)外来文件：非本组织编制的、客户提供的、组织运行采（引）用、依据或遵守的国家法律法规、标准、行业规范等；
，经管理者代表批准后执行。
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4.2文件编写 4.3文件审核、批准 ，尔后经总裁批准。
，经管理者代表批准后实施。技术性三级文件由项目组评审通过后，提交部门总经理审核。
，经管理者代表审核确定。
4.3.4 各部门应指定1名人员担负质量管理体系文件、资料、记录的专职或兼职管理员 4.4文件发放
，将受控的对象全部填入清单之中。各部门应编制本部门的上述三个文件清单。 ，并编制《文件发放登记表》，由管理者代表批准后发放。文件领用人应在表上签名，以示负责。
，部门总经理批准，由行政管理部负责发放。
，以便追溯管理。当文件破损严重影响使用时，应到行政管理部办理更换手续，收回破损文件，更换新文件。新文件的分发号仍应沿用原文件的分发号，旧文件作废，并加盖“作废”章。
，应按，但必须说明丢失原因。行政管理部补发新文件应沿用原分发号，但应在《文件发放登记表》上注明新发文件的日期,以示与原丢失文件的区别。 ,应及时收回失效或作废的文件，防止误用旧文件。
，应经行政管理部同意,并在作废文件上加盖“作废”标识(电子文件应经行政管理部被授权人员随时自动更新至最新版本),该文件不可再用于质量管理体系运行。
4.5文件标识
受控文件的纸质文件，应在文件的右上方距右、上各2公分处,加盖红色“受控”标识章。 4.6文件更改
，应由文件更改提出者或部门的负责人填写《文件更改申请表》，上报行政管理部，并说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。行政管理部将《文件更改申请表》提交管理者代表审批，尔后交提出者或部门修改。
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,以直线直接划改旧内容部分，在划掉部分的上方正楷手写，再加盖红色“授权修改”章。 ；
，应将该页文件的状态加1。
，应按该文件的授权实施审核、批准后方可生效实施。非受控文件，不做更改控制。
4.7文件换版与作废
，由文件编写部门填写换版《文件更改申请表》，提出换版申请。
，应由管理者代表审核，总裁批准；技术文件换版由各部门总经理实施换版并审核,尔后呈管理者代表批准。
，原版文件作废并收回，换发新版文件。 4.8文件管理
，不得在文件上随意涂改。避免文件污损或丢失。不得私自复制文件，需要增加文件数量时应报行政管理部批准后，由行政管理部统一复制，复印后则应加盖红色“受控”章。凡为黑色的“受控”章，则视为无效文件，不得用于质量管理体系的运行。
，需临时借予其他组织或人员时须经行政管理部批准。 ；使用文件时，应注意核对适用范围，避免误用文件。
，应将相应的文件上交行政管理部。未移交时财务部可拒绝清算工资。 ，影响使用时，应向行政管理部提出文件更换申请，经批准后原文件收回，换发文件的新副本。回收的文件按作废文件处理，不予保留的应销毁。 ，应向行政管理部提交文件补发申请，经批准后，原文件作废，并按规定核发新文件。丢失人应承担相应责任。
，防止文件丢失、损坏或商业秘密被泄露。 4.9电子文件管理
，也可打印后发放。内部网上发布的电子文件应始终保持最新版本，由行政管理部负责更新和授权管理。其他单位或人员无权实施更新。电子文件不得随意下载或打印，需要时须经行政管理部批准，并对其实施受控管理。 4.10外来文件管理
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,并经管理者代表对其审批。所有外来原则上行政管理部统一保存，有随时使用需求的部门，可予按文件发放规定下发，收到外来文件的部门或单位，应将其载入《受控外来文件清单》上。每年由行政管理部或使用部门、单位对外来文件的有效性、适宜性进行检查更新一次。 4.11作废、保存到期文件处理
作废或保存到期的文件、质量记录，应予销毁。销毁时须将准备销毁的所有文件资料，登记到《作废文件、记录登记表》中，经行政管理部总经理批准，安排2人实施监销，销毁完成后，两人均应在登记表上签字，以示负责。
5 相关文件
6 质量记录
6.1《受控文件清单》 记录编号：OAF-B-423-1-1 6.2《受控质量记录清单》 记录编号：OAF-B-423-1-2 6.3《受控外来文件清单》 记录编号：OAF-B-423-1-3 6.4《文件发放登记表》 记录编号：OAF-B-423-1-4 6.5《文件更改申请表》 记录编号：OAF-B-423-1-5 6.6《作废文件、记录登记表》 记录编号：OAF-B-423-1-6 6.7《文件编码规则》 文件编号：OAF-C-423-1-1
预防措施控制程序
1 目的
对内部审核、管理评审和日常经营运作过程中发现的潜在不合格原因进行分析，并采取预防措施以防止不合格的发生。
2 适用范围：适用于质量管理体系所覆盖的所有部门和区域。
3 职责
3.1 管理者代表负责批准各部门制定的预防措施。
3.2 行政管理部负责审核各部门制定的、涉及多个部门的预防措施，并对经管理者代
表批准的预防措施的实施情况进行检查、跟踪和验证。
3.3 各部门总经理负责初审涉及多个部门的预防措施；批准本部门的预防措施，并对
其措施实施情况负责。
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3.4 存在潜在不合格的各有关部门，负责制定和实施经管理者代表批准的预防措施。
4 工作程序
4.1预防措施
，均应在每季度初召开质量分析会，识别本部门重要岗位或环节上可能产生的不合格，并分析原因，制定预防措施。
，重要岗位或环节上的有关人员参加，对具有明显不合格趋势的问题，应分析潜在原因，并编制《潜在不合格预防措施》，报部门总经理批准后实施。涉及多个部门的预防措施由本部门总经理初审，行政管理部审核，呈管理者代表批准实施。初审或审核的重点应为： a)措施是否可行，并便于操作；
b)有否实施措施的资源（硬资源或充分的授权）； c)措施的力度是否与潜在不合格的影响程度相适应； d)由何人、何时，用何方式完成等。 ，由措施实施人填写《预防措施实施记录》。
，对《潜在不合格预防措施》实施情况进行检查跟踪，并查验实施记录，验证其可行性和有效性。若因预防措施无效，有发生不合格的明显迹象时，有权要求该部门重新制定与之潜在不合格影响程度相对应的预防措施。
，并形成《 季度预防措施实施情况综合报告》，准备提交管理评审。 4.2质量记录的管理：本过程产生的记录应按《质量记录控制程序》执行。
5 相关文件
5.1《质量记录控制程序》 文件编号：OAF-B-424-1
6 质量记录
6.1《潜在不合格预防措施》 记录编号：OAF- B-852-1-1 6.2《预防措施实施记录》 记录编号：OAF- B-852-1-2 6.3《 季度预防措施实施情况综合报告》 记录编号：OAF- B-852-1-3
质量记录控制程序
1 目的
通过规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置，以提供符合要求和体系有效运行的证据。
2 适用范围
适用于公司质量活动中所产生的各类质量记录。
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3 职责
3.1各部门负责收集和管理本部门体系运行所产生的质量记录。
3.2行政管理部负责管理和规范全公司的质量记录，提出有关的管理要求。
4 工作程序
4.1质量记录的形成
,填写完整，未发生的事项栏应以“ ”表示，不得空项。如需对原记录修改，须由修改人签字。质量记录可以是任何媒体形式，如书面文件、磁盘、磁带等。 ，未填写完毕的记录视为无效记录。
4.2质量记录的管理：各部门负责收集和管理本部门在质量管理体系运行中形成的质量记录。
4.3质量记录的编号为质量记录属性的唯一标识。根据《文件编码规则》对质量记录进行编号。各部门在质量管理体系运行需要增加新的记录表格时，应先自行设计样表，尔后到行政管理部登记备案，申领质量记录编号。行政管理部和各自部门将新增加的记录表格记入全公司或本部门的《受控质量记录清单》中。 4.4质量记录的查阅：查阅质量记录须经各部门总经理批准，非公司员工查阅需填写《质量记录查阅申请表》，经行政管理部总经理批准后方可查阅。
4.5质量记录的处理
，为永久保存。生产制作中产生的质量记录保存期限为5年；行政管理性质量记录保存期为3年。质量记录过期后按《文件资料控制程序》程序中作废文件的规定处理。 ，均在本部门保存；超过3年时可开列清单，移交行政管理部统一管理。 ，并加封面予以装订。
5 相关文件
5.1《文件资料控制程序》 文件编号：OAF-B-423-1 5.2《文件编码规则》 文件编号：OAF-C-423-1-1
6 质量记录
6.1《质量记录登记表》 记录编号：OAF-B-424-1-1 6.2《质量记录查阅申请表》 记录编号：OAF-B-424-1-2 6.3《受控质量记录清单》 记录编号：OAF-B-423-1-2
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编码控制程序 顾客满意度评价控制程序 东方惠科市场推广材料审批程序
为了进一步规范公司市场推广材料的使用，树立公司统一的品牌及市场形象，特制定《东方惠科市场推广材料审批程序》，今后所有关于公司的市场推广材料需经过以下审批程序方可对外发布。
东方惠科公司市场推广材料包括以下几个方面的内容：
广告——所有对外发布的用于宣传公司形象、企业品牌、产品以及招商等各方面的广
告资料，具体形式包括公司宣传册、宣传彩页、直投手册、报纸及杂志的广告、展会及活动的会刊广告、网络媒体的广告和广播电视的广告。
软性文章——所有对外发布的用于宣传公司经营理念、企业战略、市场定位、产品解
决方案及成功案例等方面的文章，具体形式包括新闻、访谈、成功案例、解决方案、技术论文等。 材料的组织及审批程序：
所有对外发布的材料由相关部门提出明确需求到产品市场部（应包括发布目的，传播方式，传播媒介的简介，发布形式，发布时间以及评审的最终时限——评审时间通常不少于3个工作日，不多于5个工作日），由产品市场部进行确认；
对于广告类的市场推广材料，产品市场部在一个工作日内提交相关策划文案给设计制作部，经设计制作部确认后，在一个工作日内将设计初稿提交到产品市场部，由产品市场部牵头组织公司内部评审；
o o
➢ 涉及公司技术及产品方面的材料由技术总监签字确认；
➢ 涉及公司整体品牌、企业形象及运营方面的资料由运营管理部总经理及运营总监签字确认；
o o
➢ 在时间允许的情况下，请行政总监给予意见和建议。
➢ 产品市场部将各部门评审反馈意见汇总后交设计制作部统一修改，终稿经总裁签字确认后由设计制作部统一出片、刻盘、印刷。
对于软性文章类的推广材料由产品市场部在2个工作日内完成相关文章的组织和撰写，涉及到技术及产品解决方案方面的资料，由产品市场部协调相关部门，各部门应给予积极的
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支持和配合，初稿完成后，由产品市场部牵头组织公司内部评审；
o o
➢ 涉及公司技术及产品方面的材料由技术总监签字确认；
➢ 涉及公司整体品牌、企业形象及运营方面的资料由运营管理部总经理及运营总监签字确认；
o ➢ 涉及到客户方面需经客户确认的内容，由运营管理部协调相关销售人员与客户沟通，确认时间一般不超过3个工作日；
o o
➢ 在时间允许的情况下，请行政总监给予意见和建议。
➢ 产品市场部将各部门评审反馈意见汇总后统一修改，终稿经总裁签字确认后方可发布。
东方惠科新闻发言人：
公司是一个整体形象。为了确保公司的整体形象和品牌不受到损害，东方惠科的指定
新闻发言人为公司总裁，技术总监、运营总监和行政总监在得到总裁授权的情况下，可以在授权范围内接受新闻媒体采访。
没有受过专门训练的公司成员，在表达和介绍东方惠科的有关、方针、规划时都
会带有片面性，为此任何公司员工在没有受过有关专门的培训或没有在公司总裁或总监授权的情况下，都应该谢绝新闻媒体以任何形式针对公司进行的采访或者调查，更不可以以投稿或新闻发布等形式来从事与公司相关的产品或技术方面的宣传和介绍，以免有损于公司的整体形象。
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