浙江广博集团股份有限公司 董事2009年度述职报告
李若山
各位董事：
大家好！本人作为浙江广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2009年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2009年度本人履行董事职责情况述职如下：
一、2009年工作情况
2009年度，本人认真参加了公司召开的历次董事会，履行了董事的忠实和勤勉义务，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，、客观、审慎地行使表决权。本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本
人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2009年度本人出席董事会会议的具体情况如下：
2009年度董事会会议召开次数姓名
职务
亲自出席 次数
李若山 董事 4
0 委托出席次数
4
缺席次是否连续两次 数 未亲自出席会议0
否
二、发表意见情况
（一）在三届十一次董事会上本人针对以下事项发表了意见
1、关于对公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保等情况的专项说明：2008年度公司与关联方的资金往来严格遵守相关文件的规定。2008年度，公司不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人的债务提供担保。公司不存在以前年度发生并累计至2008年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
2、关于公司2009 年日常关联交易的意见：公司2009年关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会逐项审议关联
交易时关联董事进行了回避表决。
3、关于公司内部控制自我评价报告的意见：经了解和核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、关于董事、监事、高管薪酬的意见：公司2008年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司2009年度董事、监事及高级管理人员的薪酬水平符合公司实际情况，制定程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
5、关于公司续聘会计师事务所的意见：经核查，浙江天健东方会计师事务所有限公司自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同时，本人也了解到该事务所已连续为公司服务5年，本人同意公司继续聘任浙江天健东方会计师事务所为2009年度审计机构。
（二）在三届十三次董事会会议上本人针对公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保等事项发表了意见：公司能够认真贯彻执行据中国证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，严格控制对外担保
风险和关联方资金占用风险。截止2009 年6 月30 日，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司不存在违背证监发[2003]56 号文和证监发[2005]120 号文规定的情况。报告期内公司除为控股子公司提供担保外，无任何对外担保。公司控股股东及其他关联方严格遵守相关规定，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
三、出席专业委员会会议情况
（一）2009年公司董事会审计委员会共召开了4次会议，历次会议对公司财务方面和公司治理方面进行了审议讨论审议，财务方面包括审议公司2008年年度的财务报表、关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案；在公司治理方面包括审议公司2008年度内部控制自我评价报告的议案。通过对这些议案的审议和在会议期间对公司进行的现场调查，本人认为公司在财务审计方面达到了规范运作的要求，对完善公司在内部控制等方面的职能有重要意义，有利于公司整体运营。 （二）在公司2009 年年报的编制和披露过程中，为了切实履行董事的责任和义务，本人对公司提交的财务审计报告等资料进行了仔细审阅，主动向公司管理层询问公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并与年审注册
会计师吴懿忻、王明伟分别在会计师进场前和出具初步审计意见后对相关问题进行了沟通。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作 （一）公司信息披露情况。
公司严格按照《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，保证公司信息披露文件的真实、准确、完整。 （二）对公司治理结构及经营管理的调查。
2009年度本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易、等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。同时，对公司的财务审计报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，向公司提出了个人意见。除此之外，本人对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行监督和核查，积极有效的履行了董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
（三）自身学习情况。本人积极学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护
能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况； （三）无聘请外部审计机构和咨询机构情况。 六、联系方式 姓名 李若山
最后，对公司相关工作人员在本人2009年的工作中给予了的协助和配合，在此衷心感谢，报告完毕。
报告人：李若山 二O一O年四月八日
联系方式 电子邮件：
备注
rsli@fudan.edu.cn
浙江广博集团股份有限公司 董事2009年度述职报告
胡启昌
各位董事：
大家好！本人作为浙江广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2009年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2009年度本人履行董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2009年度，本人认真参加了公司召开的历次董事会，履行了董事的忠实和勤勉义务，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，、客观、审慎地行使表决权。本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本
人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2009年度本人出席董事会会议的具体情况如下：
2009年度董事会会议召开次数姓名
职务
亲自出席 次数
胡启昌 董事 4
0 委托出席次数
4
缺席次是否连续两次 数 未亲自出席会议0
否
二、发表意见情况
（一）在三届十一次董事会上本人针对以下事项发表了意见
1、关于对公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保等情况的专项说明：2008年度公司与关联方的资金往来严格遵守相关文件的规定。2008年度，公司不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人的债务提供担保。公司不存在以前年度发生并累计至2008年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
2、关于公司2009 年日常关联交易的意见：公司2009年关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会逐项审议关联交易时关联董事进行了回避表决。
3、关于公司内部控制自我评价报告的意见：经了解和核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、关于董事、监事、高管薪酬的意见：公司2008年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司2009年度董事、监事及高级管理人员的薪酬水平符合公司实际情况，制定程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
5、关于公司续聘会计师事务所的意见：经核查，浙江天健东方会计师事务所有限公司自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同时，本人也了解到该事务所已连续为公司服务5年，本人同意公司继续聘任浙江天健东方会计师事务所为2009年度审计机构。
（二）在三届十三次董事会会议上本人针对公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保等事项发表了意见：公司能够认真贯彻执行据中国证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截止2009 年6 月30 日，没
有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司不存在违背证监发[2003]56 号文和证监发[2005]120 号文规定的情况。报告期内公司除为控股子公司提供担保外，无任何对外担保。公司控股股东及其他关联方严格遵守相关规定，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
三、出席专业委员会会议情况
（一）在2009年4月1日召开的公司董事会薪酬与考核委员会2009年第一次会议上，本人就关于公司2009年董事、高级管理人员的薪酬情况，发表了个人意见，对2009年董事、高级管理人员的薪酬情况的表示赞成。会议后对公司经营情况进行了现场调查。
（二）在公司2009年年报的编制和披露过程中，为了切实履行董事的责任和义务，本人对公司提交的财务审计报告等资料进行了仔细审阅，主动向公司管理层询问公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，对公司进行了现场调查，并与年审注册会计师吴懿忻、王明伟分别在会计师进场前和出具初步审计意见后对相关问题进行了沟通。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作 （一）公司信息披露情况。
公司严格按照《首次公开发行股票并上市管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，保证公司信息披露文件的真实、准确、完整。 （二）对公司治理结构及经营管理的调查。
2009年度本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易、等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。同时，对公司的财务审计报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，向公司提出了个人意见。除此之外，本人对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行监督和核查，积极有效的履行了董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
（三）自身学习情况。本人积极学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况； （三）无聘请外部审计机构和咨询机构情况。
六、联系方式 姓名 胡启昌
最后，对公司相关工作人员在本人2009年的工作中给予了的协助和配合，在此衷心感谢，报告完毕。
报告人：胡启昌 二O一O年四月八日
联系方式
备注
电子邮件： QG683946@YAHOO.com.cn
浙江广博集团股份有限公司 董事2009年度述职报告
梅志成
各位董事：
大家好！本人作为浙江广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2009年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2009年度本人履行董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2009年度，本人认真参加了公司召开的历次董事会，履行了董事的忠实和勤勉义务，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，、客观、审慎地行使表决权。本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本
人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2009年度本人出席董事会会议的具体情况如下：
2009年度董事会会议召开次数姓名
职务
亲自出席 次数
梅志成 董事 4
0 委托出席次数
4
缺席次是否连续两次未数 0
亲自出席会议
否
二、发表意见情况
（一）在三届十一次董事会上本人针对以下事项发表了意见
1、关于对公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保等情况的专项说明：2008年度公司与关联方的资金往来严格遵守相关文件的规定。2008年度，公司不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人的债务提供担保。公司不存在以前年度发生并累计至2008年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
2、关于公司2009 年日常关联交易的意见：公司2009年关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会逐项审议关联交易时关联董事进行了回避表决。
3、关于公司内部控制自我评价报告的意见：经了解和核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、关于董事、监事、高管薪酬的意见：公司2008年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司2009年度董事、监事及高级管理人员的薪酬水平符合公司实际情况，制定程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
5、关于公司续聘会计师事务所的意见：经核查，浙江天健东方会计师事务所有限公司自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同时，本人也了解到该事务所已连续为公司服务5年，本人同意公司继续聘任浙江天健东方会计师事务所为2009年度审计机构。
（二）在三届十三次董事会会议上本人针对公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保等事项发表了意见：公司能够认真贯彻执行据中国证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截止2009 年6 月30 日，没
有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司不存在违背证监发[2003]56 号文和证监发[2005]120号文规定的情况。报告期内公司除为控股子公司提供担保外，无任何对外担保。公司控股股东及其他关联方严格遵守相关规定，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
三、出席专业委员会会议情况
（一）在2009年4月1日召开的公司董事会薪酬与考核委员会2009年第一次会议上，本人就关于公司2009年董事、高级管理人员的薪酬情况，发表了个人意见，对2009年董事、高级管理人员的薪酬情况的表示赞成。
（二）2009年公司董事会审计委员会共召开了4次会议，历次会议对公司财务方面和公司治理方面进行了审议讨论审议，财务方面包括审议公司2008年年度的财务报表、关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案；在公司治理方面包括审议公司2008年度内部控制自我评价报告的议案。通过对这些议案的审议和在会议期间对公司进行的现场调查，本人认为公司在财务审计方面达到了规范运作的要求，对完善公司在内部控制等方面的职能有重要意义，有利于公司整体运营。 （三）在公司2009年年报的编制和披露过程中，为了切
实履行董事的责任和义务，本人对公司提交的财务审计报告等资料进行了仔细审阅，主动向公司管理层询问公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，对公司进行了现场调查，并与年审注册会计师吴懿忻、王明伟分别在会计师进场前和出具初步审计意见后对相关问题进行了沟通。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作 （一）公司信息披露情况。
公司严格按照《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，保证公司信息披露文件的真实、准确、完整。 （二）对公司治理结构及经营管理的调查。
2009年度本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易、等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。同时，对公司的财务审计报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，向公司提出了个人意见。除此之外，本人对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行监督和核查，积极有效的履行了董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
（三）自身学习情况。本人积极学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况； （三）无聘请外部审计机构和咨询机构情况。 六、联系方式
姓名 梅志成
联系方式 电子邮件：
备注
gm@doslaw.com.cn
最后，对公司相关工作人员在本人2009年的工作中给予了的协助和配合，在此衷心感谢，报告完毕。
报告人：梅志成 二O一O年四月八日